صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

معضل درآمدهای نامشروع جرایم زیست‌محیطی در تامین مالی تروریسم

رئیس‌جمهور پیگیر تأیید نهایی لوایح FATF هستند

آخرین وضعیت لوایح FATF از زبان سخنگوی شورای نگهبان

محاکمه متهمان یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ رمز ارزها

ضرورت تنویر افکار عمومی در رابطه با رمزارز‌ها

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت مقررات و برنامه ریزی

معاونت مقررات و برنامه ریزی

اداره کل فناوری اطلاعات

اداره کل فناوری اطلاعات

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی

اخبار

14 مهر
1403

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

30 مهر
1403

سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی بازار بورس طراحی شد

سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی بازار بورس طراحی شد

30 مهر
1403

رئیس‌جمهور پیگیر تأیید نهایی لوایح FATF هستند

رئیس‌جمهور پیگیر تأیید نهایی لوایح FATF هستند

29 مهر
1403

آخرین وضعیت لوایح FATF از زبان سخنگوی شورای نگهبان

آخرین وضعیت لوایح FATF از زبان سخنگوی شورای نگهبان

24 مهر
1403

وزیر اقتصاد:مسئله FATF را با وفاق ملی به پیش خواهیم برد

وزیر اقتصاد:مسئله FATF را با وفاق ملی به پیش خواهیم برد

24 مهر
1403

کیفرخواست 63 نفره در پرونده چای دبش/ توقیف 20 هزار میلیارد تومان اموال

کیفرخواست 63 نفره در پرونده چای دبش/ توقیف 20 هزار میلیارد تومان اموال

21 مهر
1403

۸۴ فرد مشکوک به پولشویی در یزد شناسایی شدند

۸۴ فرد مشکوک به پولشویی در یزد شناسایی شدند

21 مهر
1403

کشورهای عضو بریکس ظرفیت‌های خود را در مبارزه با پولشویی به اشتراک گذارند

کشورهای عضو بریکس ظرفیت‌های خود را در مبارزه با پولشویی به اشتراک گذارند

17 مهر
1403

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالی

17 مهر
1403

کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرو

کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرو

16 مهر
1403

تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!

تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!

16 مهر
1403

۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال تعلیق شدند

۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال تعلیق شدند

16 مهر
1403

زیرساخت مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران راه‌اندازی شود

زیرساخت مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران راه‌اندازی شود

15 مهر
1403

سرپرست جدید مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی منصوب شد

سرپرست جدید مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی منصوب شد

14 مهر
1403

شناسایی بیش از ۱۲ میلیارد ریال فرار مالیاتی در همدان

شناسایی بیش از ۱۲ میلیارد ریال فرار مالیاتی در همدان

11 مهر
1403

جابه‌جایی مبالغ کلان توسط افراد فاقد هویت واقعی

جابه‌جایی مبالغ کلان توسط افراد فاقد هویت واقعی

11 مهر
1403

کتمان ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه‌های غیرواقعی

کتمان ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه‌های غیرواقعی

11 مهر
1403

ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند

ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند

6 مهر
1403

اجاره دادن کارت و حساب بانكی جرم است

اجاره دادن کارت و حساب بانكی جرم است

6 مهر
1403

کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک ابلاغ قضایی

کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک ابلاغ قضایی

اخبار بین الملل

28 مهر
1403

ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک محور اصلی جلسه عمومی FATF

ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک محور اصلی جلسه عمومی FATF

30 مهر
1403

معضل درآمدهای نامشروع جرایم زیست‌محیطی در تامین مالی تروریسم

معضل درآمدهای نامشروع جرایم زیست‌محیطی در تامین مالی تروریسم

29 مهر
1403

محاکمه مدیران یک شرکت فرانسوی به اتهام تامین مالی داعش و جبهه النصره

محاکمه مدیران یک شرکت فرانسوی به اتهام تامین مالی داعش و جبهه النصره

29 مهر
1403

محاکمه متهمان یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ رمز ارزها

محاکمه متهمان یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ رمز ارزها

28 مهر
1403

هشدار FATF به کویت؛ نحوه مبارزه با تأمین مالی تروریسم کاستی های جدی دارد

هشدار FATF به کویت؛ نحوه مبارزه با تأمین مالی تروریسم کاستی های جدی دارد

28 مهر
1403

گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

27 مهر
1403

FATF معیارهای فهرست خاکستری را تغییر می‌دهد

FATF معیارهای فهرست خاکستری را تغییر می‌دهد

26 مهر
1403

ترفندهای قاچاق و پولشویی تجاری در سنگاپور

ترفندهای قاچاق و پولشویی تجاری در سنگاپور

25 مهر
1403

ابراز نگرانی سازمان ملل از گسترش کلاهبرداری و پولشویی سایبری در جنوب شرقی آسیا

ابراز نگرانی سازمان ملل از گسترش کلاهبرداری و پولشویی سایبری در جنوب شرقی آسیا

23 مهر
1403

صدور حکم حبس ابد برای متهم تامین مالی داعش در عراق

صدور حکم حبس ابد برای متهم تامین مالی داعش در عراق

22 مهر
1403

سرکوب شرکت‌های قمار در ایتالیا به دلیل پولشویی

سرکوب شرکت‌های قمار در ایتالیا به دلیل پولشویی

21 مهر
1403

سازمان ملل، اسرائیل را به جنایت جنگی در غزه متهم کرد

سازمان ملل، اسرائیل را به جنایت جنگی در غزه متهم کرد

21 مهر
1403

شورای اروپا از نبرد بلغارستان علیه پولشویی تمجید کرد

شورای اروپا از نبرد بلغارستان علیه پولشویی تمجید کرد

20 مهر
1403

جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر

جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر

20 مهر
1403

استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستان

استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستان

19 مهر
1403

قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»

قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»

18 مهر
1403

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی

18 مهر
1403

سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید می‌کند

سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید می‌کند

29 مهر
1403

تعویق ۳ روزه پرداخت بانک‌های انگلیس برای جلوگیری از تقلب

تعویق ۳ روزه پرداخت بانک‌های انگلیس برای جلوگیری از تقلب

28 مهر
1403

ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک محور اصلی جلسه عمومیFATF

ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک محور اصلی جلسه عمومیFATF

اطلاع رسانی

25 مهر
1403

پول‌روبی با سوءاستفاده از خیریه

پول‌روبی با سوءاستفاده از خیریه

25 مهر
1403

نقش برات و ال‌سی در پولشویی

نقش برات و ال‌سی در پولشویی

24 مهر
1403

معاملات خارج از ارزهای رایج کشور مصداق پولشویی است

معاملات خارج از ارزهای رایج کشور مصداق پولشویی است

23 مهر
1403

تحلیل جامع روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

تحلیل جامع روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

23 مهر
1403

گونه‌شناسی عمومی پولشویی

گونه‌شناسی عمومی پولشویی

23 مهر
1403

الزام طلافروش‌ها به نصب دوربین مشرف به چهره مشتریان برای مقابله با پولشویی

الزام طلافروش‌ها به نصب دوربین مشرف به چهره مشتریان برای مقابله با پولشویی

22 مهر
1403

دستورالعمل جدید تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

دستورالعمل جدید تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

19 مهر
1403

سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است

سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است

18 مهر
1403

مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی

مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی

15 مهر
1403

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای ارتقای سواد مالی کودکان

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای ارتقای سواد مالی کودکان

15 مهر
1403

دارندگان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس به مالیات اعتنایی ندارند

دارندگان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس به مالیات اعتنایی ندارند

14 مهر
1403

مراحل جرم پولشویی

مراحل جرم پولشویی

12 مهر
1403

نظام بانكی كارآمد مانع از پولشویی می‌شود/ سایه شوم پولشویی بر سر اقتصاد ایران

نظام بانكی كارآمد مانع از پولشویی می‌شود/ سایه شوم پولشویی بر سر اقتصاد ایران

11 مهر
1403

شرایط جدید فروش طلا/ لزوم احراز هویت خریدار

شرایط جدید فروش طلا/ لزوم احراز هویت خریدار

10 مهر
1403

توان‌افزايي حسابداران كليد كشف پولشويي

توان‌افزايي حسابداران كليد كشف پولشويي

10 مهر
1403

اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در تشکل‌های خیریه و نهادهای وقفی

اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در تشکل‌های خیریه و نهادهای وقفی

9 مهر
1403

كاسبان سلامت؟

8 مهر
1403

انـــواع پــــول

انـــواع پــــول

4 مهر
1403

نیمه ناپیدای اقتصاد معادن

نیمه ناپیدای اقتصاد معادن

28 مهر
1403

ضرورت تنویر افکار عمومی در رابطه با رمزارز‌ها

ضرورت تنویر افکار عمومی در رابطه با رمزارز‌ها

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)