به گزارش amlintelligence، خانم الیزا د آندا مادرازو، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در «اجلاس بین‌المللی ضد جرایم مالی ۲۰۲۴» از تغییرات عمده FATF برای نحوه اضافه شدن حوزه‌های قضایی به لیست خاکستری خبر داد.
بزرگترین تغییر این است که کشورهای با درآمد کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در بیشتر شرایط در لیست خاکستری قرار نخواهند داشت.
این تغییر به این معنی است که کشورهای فقیرتر احتمال کمتری برای دریافت این عنوان خواهند داشت زیرا به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم تحت نظارت ویژه قرار می‌گیرند.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت که اقدام جدید احتمالاً باعث کاهش قابل توجهی در تعداد حوزه‌های قضایی «فهرست خاکستری» خواهد شد.
"د آندا" تصریح کرد: "اگر شما یک حوزه قضایی کم‌درآمد هستید که توسط صندوق بین‌المللی پول تعریف شده است - اگر درآمد شما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار باشد - به شناسایی هویت نخواهید پرداخت؛ مگر اینکه سایر حوزه‌های قضایی با اجماع تشخیص دهند که این حوزه قضایی پرخطر است."
وی گفت که این اقدام با هدف جلوگیری از مجازات کشورهای کم‌درآمد انجام شده است.
قرار گرفتن در فهرست خاکستری اغلب باعث می‌شود یک کشور با مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا استقراض از بازارهای بین‌المللی مواجه شود.
دی آندا برآورد کرد که با این تغییر تعداد کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، ۴۷ درصد کاهش یابند.
با این‌حال، وی گفت که استانداردها برای ۴۰ حوزه قضایی که اعضای کامل FATF هستند، در حال افزایش است. اینها عمدتاً از کشورهای بزرگتر و ثروتمندتر، مانند آمریکا، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و سنگاپور تشکیل شده‌اند.
او گفت: "اگر شما یک کشور عضو FATF هستید و معیارهای ارجاع [فهرست خاکستری] را دارید، به طور خودکار وارد فرآیند خواهید شد."
در مقایسه با کشورهای کم‌ظرفیت، دوره نظارت کوتاه‌تری در اختیار اعضای FATF خواهد بود.
رئیس FATF تصریح کرد: "این بالا بردن سطح عضویت و مسئول نگه‌داشتن خودمان است."
کشورهایی که بالاتر از "آستانه ۱۰ میلیارد دلاری" قرار دارند اما با "مشکلات بدهی بالا" مواجه هستند یا هنوز فقیرتر شناخته می‌شوند، قبل از اینکه در فهرست خاکستری قرار بگیرند، زمان بیشتری خواهند داشت.
دی آندا گفت: "شما قبل از شناسایی دو برابر زمان خواهید داشت - به‌جای ۱۲، ۲۴ ماه."
رئیس FATF گفت: "تغییرات در حال تنظیم است و انتظار می‌رود «تا چند هفته دیگر» نهایی شود."
کلمات کلیدی :
قوانین جدید FATFگروه ویژه اقدام مالیفهرست خاکستری