صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید

تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران، نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است

«سبزشویی» هدف تحریم‌های آینده جهان

ماجرای تصویب الحاق ایران به FATF در مهر 1397

تقلب در بانکداری دیجیتال؛ انواع، روش‌های تشخیص و راه‌حل‌ها در سال 2025

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

دستورالعمل‌های آموزشی

دستورالعمل‌های آموزشی

مقالات

قوانین

اخبار

3 بهمن
1403

گزارشی از نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF»

گزارشی از نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF»

2 بهمن
1403

شبکه پولشویی گروهک تروریستی منافقین چگونه فعالیت می‌کند؟

شبکه پولشویی گروهک تروریستی منافقین چگونه فعالیت می‌کند؟

1 بهمن
1403

ارائه مشورت وزارت امور خارجه درباره لوایح FATF

ارائه مشورت وزارت امور خارجه درباره لوایح FATF

29 دي
1403

توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

26 دي
1403

حمایت مالی و سیاسی ترامپ از گروهک تروریستی و بالعکس

حمایت مالی و سیاسی ترامپ از گروهک تروریستی و بالعکس

26 دي
1403

اگر از لیست سیاه FATF خارج شویم، خسارت‌های کمتری متحمل می‌شویم

اگر از لیست سیاه FATF خارج شویم، خسارت‌های کمتری متحمل می‌شویم

23 دي
1403

فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند

فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند

22 دي
1403

مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه

مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه

22 دي
1403

گفتگو ویژه خبری؛ بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

گفتگو ویژه خبری؛ بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

19 دي
1403

تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF

تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF

17 دي
1403

حذف سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی با پذیرش FATF

حذف سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی با پذیرش FATF

16 دي
1403

سود ۱۰۰ درصدی سه متهم با دسترسی به اطلاعات نهانی بورس

سود ۱۰۰ درصدی سه متهم با دسترسی به اطلاعات نهانی بورس

12 دي
1403

ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی

ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی

11 دي
1403

موافقت با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

موافقت با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

9 دي
1403

نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم

نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم

7 دي
1403

ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

5 دي
1403

محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی

محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی

4 دي
1403

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه

1 دي
1403

سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی

سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی

24 آذر
1403

پولشویی 1000 میلیارد تومانی در پرونده شبکه مواد مخدر

پولشویی 1000 میلیارد تومانی در پرونده شبکه مواد مخدر

اخبار بین الملل

5 بهمن
1403

برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا

برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا

4 بهمن
1403

امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

4 بهمن
1403

تجربه کشور‌های جهان در استفاده از سوابق مالیاتی برای اعتبارسنجی

تجربه کشور‌های جهان در استفاده از سوابق مالیاتی برای اعتبارسنجی

4 بهمن
1403

استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی!

استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی!

2 بهمن
1403

اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی کنترل ارز و قوانین ضد پولشویی را تشدید می‌کند

اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی کنترل ارز و قوانین ضد پولشویی را تشدید می‌کند

1 بهمن
1403

تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه

تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه

29 دي
1403

افزایش ۲ هزار درصدی کلاهبرداری های تلگرامی در کمتر از ۳ ماه!

افزایش ۲ هزار درصدی کلاهبرداری های تلگرامی در کمتر از ۳ ماه!

29 دي
1403

قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های آمریکا 4.3 میلیارد دلار دریافت می‌کنند

قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های آمریکا 4.3 میلیارد دلار دریافت می‌کنند

29 دي
1403

دستورالعمل بانک مرکزی عراق درباره معاملات مِلکی برای مبارزه با پولشویی

دستورالعمل بانک مرکزی عراق درباره معاملات مِلکی برای مبارزه با پولشویی

27 دي
1403

پول مافیا در تیرانا آسمان‌خراش می‌سازد

پول مافیا در تیرانا آسمان‌خراش می‌سازد

27 دي
1403

جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی

جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی

25 دي
1403

انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF

انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF

24 دي
1403

محکومیت یک مقام حزب کمونیست چین به حبس ابد

محکومیت یک مقام حزب کمونیست چین به حبس ابد

23 دي
1403

افرایش فشار بر بانک‌های آمریکایی بر سر کاهش بانکداری!

افرایش فشار بر بانک‌های آمریکایی بر سر کاهش بانکداری!

22 دي
1403

مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان

مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان

20 دي
1403

فلیپین ۴۰۰ خارجی را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت کرد

فلیپین ۴۰۰ خارجی را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت کرد

20 دي
1403

محاکمه متهمان پولشویی 1.3 میلیارد دلاری در عربستان

محاکمه متهمان پولشویی 1.3 میلیارد دلاری در عربستان

19 دي
1403

اخراج چندین کارمند اپل به‌دلیل کلاهبرداری از برنامه خیریه

اخراج چندین کارمند اپل به‌دلیل کلاهبرداری از برنامه خیریه

19 دي
1403

قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025

قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025

19 دي
1403

نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن

نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن

اطلاع رسانی

4 بهمن
1403

FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید

FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید

2 بهمن
1403

تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران، نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است

تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران، نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است

1 بهمن
1403

«سبزشویی» هدف تحریم‌های آینده جهان

«سبزشویی» هدف تحریم‌های آینده جهان

29 دي
1403

ماجرای تصویب الحاق ایران به FATF در مهر 1397

ماجرای تصویب الحاق ایران به FATF در مهر 1397

29 دي
1403

تقلب در بانکداری دیجیتال؛ انواع، روش‌های تشخیص و راه‌حل‌ها در سال 2025

تقلب در بانکداری دیجیتال؛ انواع، روش‌های تشخیص و راه‌حل‌ها در سال 2025

29 دي
1403

حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است

حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است

28 دي
1403

هوش مصنوعی؛ کلید مقابله با تهدیدات فساد اقتصادی در دنیای دیجیتال

هوش مصنوعی؛ کلید مقابله با تهدیدات فساد اقتصادی در دنیای دیجیتال

27 دي
1403

خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

27 دي
1403

وظایف مرکز ملی اطلاعات مالی در نظام‌نامه رمزارز

وظایف مرکز ملی اطلاعات مالی در نظام‌نامه رمزارز

23 دي
1403

نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF

نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF

22 دي
1403

نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی

نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی

21 دي
1403

در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

19 دي
1403

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

17 دي
1403

ویژگی‌های جرم پولشویی

ویژگی‌های جرم پولشویی

16 دي
1403

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

13 دي
1403

اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی

اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی

13 دي
1403

ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی

ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی

10 دي
1403

تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی

تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی

10 دي
1403

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها

10 دي
1403

عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن

عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)