صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.

مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی

تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد

جمهوری‌ اسلامی ایران پیشگام تعمیق همکاری در شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس

امضای تفاهم نامه تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد هرچه سریعتر با تخلفات مالی

بيشتر

دسترسی سریع

بيشتر

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت مقررات و برنامه ریزی

اداره کل فناوری اطلاعات

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی

اخبار

5 ارديبهشت
1403

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.

مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی

تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد

جمهوری‌ اسلامی ایران پیشگام تعمیق همکاری در شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس

امضای تفاهم نامه تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد هرچه سریعتر با تخلفات مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در پاسخ به ایرنا: کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد: برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳

اعیاد شعبانیه مبارک

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران

باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود/ همچنان در برخی از موارد «مفاسدی» بروز می کند/ در معرفی افراد «متخلف» هیچ ملاحظه ای به خرج ندهیم

برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)

تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط

حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله

تشکیل کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان

تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران/ اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است

گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد

دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ‌ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.

جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط

برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم

تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران/ اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور قزاقستان

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور روسیه

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا

سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

در نشست دوستانه خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی و چیخانچی معاون رییس جمهور و رییس واحد اطلاعات مالی روسیه در حاشیه اجلاس ۳۷ ام EAG مطرح شد

دیدار وزیر مالیه کشور تاجیکستان با دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا در کشور تاجیکستان

در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا صورت گرفت:

اعیاد شعبانیه مبارک

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران

باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود/ همچنان در برخی از موارد «مفاسدی» بروز می کند/ در معرفی افراد «متخلف» هیچ ملاحظه ای به خرج ندهیم

برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)

تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله

نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان

گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد

دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ‌ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی

اطلاعیه مهم مرکز اطلاعات مالی

رهبر انقلاب اسلامی : وزارت اطلاعات به همت نیروهای باایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است.

ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد .

تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص نقل قول های منتسب به رییس مرکز در موضوع FATF

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد