چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403   10:03:47
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
دوشنبه، 4 دي 1402 | 14:34:52

تشکیل  کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

در راستای افزایش کیفی و کمی تخصص های مرتبط با تامین دستاوردهای کارشناسی مورد نیاز جهت تصمیم سازی کمیته امور بین الملل ذیل کمیسیون تخصصی موضوع مصوبه جلسه نهم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تاریخ 1398/09/25 و مصوبه جلسه چهارم کمیسیون تخصصی شورای مذکور و به منظور برگزاری جلسات کارشناسی و بهره گیری از دانش و توانایی های نمایندگان بخش بانکی  و همچنین  سایر ظرفیت های متخصص در دستگاه های اجرایی  مرتبط به ویژه دستگاه های متولی نظارت موضوع آیین نامه ماده(14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهت تحقق اهدافی از قبیل رصد و پایش مستمر اخبار و اقدامات سایر کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و ارسال و ارائه مستمر گزارش های تحلیلی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و دستگاه های متولی نظارت و اشخاص مشمول، رصد و پایش اقدامات و گزارشات سازمان های بین المللی و بین الدولی مرتبط در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گروه های منطقه ای AML/CFT ( اوراسیا، آسیا اقیانوسیه، منافاتف، و ...)، تهیه گزارش و اخبار از اقدامات و دستاورد های جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهیه بولتن خبری ماهانه از مهمترین رویدادهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان تشکیل گردید.

همچنین شایان ذکر است که در حال حاضر اعضای کارگروه مزبور متشکل از نمایندگان مرکز اطلاعات مالی، بانک های ملی، ملت، پارسیان، کارآفرین، صادرات، پست بانک، سامان و بیمه اتکایی امین بوده و به ریاست مدیر امور بین الملل مرکز اطلاعات مالی مشغول به فعالیت علمی-پژوهشی می باشند.

فعالیت های کارگروه را اینجا بخوانید
 

قوانین رمز ارز بین المللی ژاپن

گزارش بررسی عملکرد کشور امارات در حوزه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

گزارش ارزیابی متقابل از نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور آلمان

گزارش ارزیابی متقابل کشور ترکیه

گزارش ارزیابی متقابل کشور ایتالیا

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ