|
جمعه 27 مهر 1403
كنوانسيون بينالمللي مقابله با جرم سازمان يافته فراملي
the international convention against transnational organized crime
به منظور گسترش تلاشها در جهت مقابله با جرم سازمان يافته فراملي، سازمان ملل كنوانسيون بين المللي مقابله با جرم سازمان يافته فراملي (كنوانسيون پالرمو) را در سال 2000 تصويب نمود.
از جنبه پولشويي، كنوانسيون پالرمو هر كشور عضو را ملزم ميسازد كه:
- پولشويي را جرمانگاري نمايد و تمام جرايم شديد را بعنوان جرايم منشأ پولشويي قلمداد كند، حال چه جرم در كشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج و اطلاعات مورد درخواست را در اختيار ديگر اعضا قرار دهد؛
- تمام اشكال مقابله با پولشويي شامل شناسايي مشتري ، ثبت سوابق و گزارش عمليات مشكوك را در قوانين و مقررات خود بگنجاند؛
- همكاري و تبادل اطلاعات را در بين مقامات اداري، قانوني و قضايي در سطح داخلي و بين المللي فراهم آورد و براي جمع آوري، تحليل و انتشار اطلاعات يك واحد اطلاعات مالي تشكيل دهد؛
- همكاريهاي بينالمللي را توسعه دهد.
اين كنوانسيون در 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شد و مفاد آن مطابق با توصيه هاي چهل گانه گروه اقدام مالي FATF است.
📩 متن کامل
📩 لایحه الحاق ایران
كنوانسيون پالرمو, جرم سازمان يافته, کنوانسیون جرم سازمان ملل
|