نظریات مشورتی | مرکز اطلاعات مالی

پاسخ به سوالاتی درباره ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی
اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟
ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟
رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و مشتریان با کدام مرجع است؟
آیا مجازات اشد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، افراد عادی عضو شبکه کلاهبرداری را هم شامل می شود؟
آیا سازمان بازرسی کل کشور بر بانک‌های خصوصی هم می تواند نظارت نماید؟
چنانچه جرم منشأ به لحاظ مرور زمان قابل تعقیب نباشد این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی نیست
معادل مال ناشی از ارتشاء صرفا از اموال مرتشی ضبط می‌شود
در صورت انتقال عواید حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود
ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست
بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود
تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست
آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده با حسن‌نیت باید به‌حساب فرد مالباخته عودت شود؟
آیا بدون احراز و اثبات جرم منشأ می‌توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد؟
فقط مجازات جزای نقدی اشد در محکومیت فرد به اتهام اختلاس و پولشویی قابل اجرا است
در پولشویی سازمان‌یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات مشدد ملاک تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است
اختیارات مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی تداخل در اختیارات و وظایف نیست
در جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 رخ داده از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو عمل شود؟
تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست
تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع در تبصره 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ... چیست؟

بيشتر

پاسخ به سوالاتی درباره ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی

اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟

ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟

رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و مشتریان با کدام مرجع است؟

آیا مجازات اشد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، افراد عادی عضو شبکه کلاهبرداری را هم شامل می شود؟

آیا سازمان بازرسی کل کشور بر بانک‌های خصوصی هم می تواند نظارت نماید؟

چنانچه جرم منشأ به لحاظ مرور زمان قابل تعقیب نباشد این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی نیست

معادل مال ناشی از ارتشاء صرفا از اموال مرتشی ضبط می‌شود

در صورت انتقال عواید حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود

ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست

بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود

تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده با حسن‌نیت باید به‌حساب فرد مالباخته عودت شود؟

آیا بدون احراز و اثبات جرم منشأ می‌توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد؟

فقط مجازات جزای نقدی اشد در محکومیت فرد به اتهام اختلاس و پولشویی قابل اجرا است

در پولشویی سازمان‌یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات مشدد ملاک تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است

اختیارات مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی تداخل در اختیارات و وظایف نیست

در جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 رخ داده از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو عمل شود؟

تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست

تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع در تبصره 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ... چیست؟

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما