دوشنبه 25 تیر 1403   21:58:30
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اطلاع رسانی
چهارشنبه، 22 آذر 1402 | 10:20:40

دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ‌ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.

 این دوره با سخنان آقای مهندس خانی معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور و آقای مصطفی امیری دبیر محترم انجمن فین‌تک آغاز گردید.
در این دوره که با تدریس مدرسین مرکز اطلاعات مالی، با حضور حدود یکصد نفر از اعضا و فعالان حوزه فین‌تک در دانشکده علوم و فنون علامه طبرسی برگزار گردید، مباحثی از جمله اقدامات بهینه و رویکرد ریسک محور در نظام مبارزه با پولشویی، هدفگذاری و هدفمند کردن منابع و امکانات برای بهینه سازی مورد بحث قرار گرفت، به شرح ذیل تدریس گردید:
شناسایی مشتری
گزارش دهی موارد مشکوک
ارائه خدمات مبتنی بر ریسک
نگهداری اطلاعات و سوابق
مجازات موثر، متناسب و بازدارنده مطابق قانون
توقیف و اقدامات موقت با استفاده از فناوری های نوین
سطوح شناسایی مشتری ساده، معمول و مضاعف
خطوط دفاعی بانک در خصوص پولشویی
پنهان سازی، درآمدهای غیرقانونی
شناسایی مشتری از نظر هویتی، اقتصادی، مرتبطین
فرآیند دریافت و بررسی مستند اطلاعات ارباب رجوع جهت احراز هویت و ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
رویکرد مبتنی بر ریسک : سطح نهادی
موسسات مالی و اعتباری: نحوه اعمال رویکرد
همکاری بین المللی
تبادل اطلاعات با سایر کشور ها و نهاد های بین المللی در راستای پیشگیری پولشویی بین المللی
شیوه های نظارت و پایش مستمر
و همچنین بخش پایانی دوره به پرسش و پاسخ شرکت کنندگان اختصاص یافت.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ