صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد

رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF

لایه‌بندی در پولشویی: معنای آن چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم

تاکید ایران و فرانسه بر حل و فصل مسئله هسته‌ای از مسیر گفت‌وگو

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

9 مهر
1404

کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

7 مهر
1404

اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی

اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی

7 مهر
1404

دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است

دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است

7 مهر
1404

شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد

شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد

5 مهر
1404

رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF

رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF

4 مهر
1404

لایه‌بندی در پولشویی: معنای آن چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم

لایه‌بندی در پولشویی: معنای آن چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم

2 مهر
1404

ایران و اندونزی؛ از مبارزه با پولشویی تا هموار کردن راهِ خروج از لیست سیاه!

ایران و اندونزی؛ از مبارزه با پولشویی تا هموار کردن راهِ خروج از لیست سیاه!

31 شهريور
1404

هشدار مرکز اطلاعات مالی: رازگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی!

هشدار مرکز اطلاعات مالی: رازگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی!

30 شهريور
1404

الجزایر حلقه محاصره پولشویی را تنگ‌تر می‌کند

الجزایر حلقه محاصره پولشویی را تنگ‌تر می‌کند

30 شهريور
1404

ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

29 شهريور
1404

پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره ترجمه متن CFT

پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره ترجمه متن CFT

29 شهريور
1404

ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی

ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی

23 شهريور
1404

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟

21 شهريور
1404

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

16 شهريور
1404

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

15 شهريور
1404

راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده

راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده

12 شهريور
1404

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

11 شهريور
1404

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت

11 شهريور
1404

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

10 شهريور
1404

اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به «اف‌ای تی اف» داده نمی‌شود

اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به «اف‌ای تی اف» داده نمی‌شود

اخبار ویژه

10 مهر
1404

کفه استدلال چگونه به نفع تصویب CFT شد؟

کفه استدلال چگونه به نفع تصویب CFT شد؟

10 مهر
1404

موافقت با CFT نمادی از سیاست «نه تسلیم، نه انزوا»

موافقت با CFT نمادی از سیاست «نه تسلیم، نه انزوا»

10 مهر
1404

لزوم نگاه پیشگیرانه قضات در پولشویی

لزوم نگاه پیشگیرانه قضات در پولشویی

9 مهر
1404

تراکنش‌ها زیر ذره‌بین

تراکنش‌ها زیر ذره‌بین

4 مهر
1404

تاکید ایران و فرانسه بر حل و فصل مسئله هسته‌ای از مسیر گفت‌وگو

تاکید ایران و فرانسه بر حل و فصل مسئله هسته‌ای از مسیر گفت‌وگو

3 مهر
1404

ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است

ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است

1 مهر
1404

خاطرات اقتصاد مقاومتی رزمندگان در دفاع مقدس

خاطرات اقتصاد مقاومتی رزمندگان در دفاع مقدس

1 مهر
1404

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه

31 شهريور
1404

دستورالعمل تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد

دستورالعمل تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد

31 شهريور
1404

یکپارچه‌سازی اطلاعات، کلید شفافیت و عدالت اقتصادی

یکپارچه‌سازی اطلاعات، کلید شفافیت و عدالت اقتصادی

27 شهريور
1404

همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست

همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست

27 شهريور
1404

حساب‌های بانکی بلاتکلیف؛ بستری برای پولشویی

حساب‌های بانکی بلاتکلیف؛ بستری برای پولشویی

22 شهريور
1404

قمار آنلاین در ایران؛ صنعتی زیرزمینی با گردش میلیارد دلاری

قمار آنلاین در ایران؛ صنعتی زیرزمینی با گردش میلیارد دلاری

18 شهريور
1404

مطالعه تطبیقی شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

مطالعه تطبیقی شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

11 شهريور
1404

آدرس غلط مخالفان علیه FATF

آدرس غلط مخالفان علیه FATF

6 شهريور
1404

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

3 شهريور
1404

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

29 مرداد
1404

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

26 مرداد
1404

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

25 مرداد
1404

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

اخبار بین الملل

9 مهر
1404

پولشویی تاریخی 6.7 میلیارد دلار رمزارز توسط یک تبعه چینی

پولشویی تاریخی 6.7 میلیارد دلار رمزارز توسط یک تبعه چینی

8 مهر
1404

آشنایی با کمیته دائمی مبارزه با پولشویی عربستان

آشنایی با کمیته دائمی مبارزه با پولشویی عربستان

8 مهر
1404

آسیب‌پذیری‌های بخش مالی اروپا در پیشگیری از پولشویی

آسیب‌پذیری‌های بخش مالی اروپا در پیشگیری از پولشویی

6 مهر
1404

تحقیقات پولشویی مقامات سابق نپال آغاز شد

تحقیقات پولشویی مقامات سابق نپال آغاز شد

5 مهر
1404

چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی یونان

چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی یونان

5 مهر
1404

عملیات اینترپل در 40 کشور برای بازگشت حدود ۴۵۰میلیون دلار پولشویی

عملیات اینترپل در 40 کشور برای بازگشت حدود ۴۵۰میلیون دلار پولشویی

2 مهر
1404

جزئیاتی از مبارزه با پولشویی در هنگ‌کنگ

جزئیاتی از مبارزه با پولشویی در هنگ‌کنگ

29 شهريور
1404

تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس!

تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس!

26 شهريور
1404

فساد، عدم شفافیت، پولشویی؛ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود

فساد، عدم شفافیت، پولشویی؛ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود

25 شهريور
1404

دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد

دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد

25 شهريور
1404

توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند

توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند

24 شهريور
1404

رسوایی بزرگ پولشویی در یونان

رسوایی بزرگ پولشویی در یونان

23 شهريور
1404

عملیات گسترده برزیل علیه باند پولشویی چند میلیارد دلاری

عملیات گسترده برزیل علیه باند پولشویی چند میلیارد دلاری

23 شهريور
1404

راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه

راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه

18 شهريور
1404

مبارزه با پولشویی در چین

مبارزه با پولشویی در چین

16 شهريور
1404

سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه!

سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه!

16 شهريور
1404

دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد

دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد

16 شهريور
1404

انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی

انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی

15 شهريور
1404

محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا

محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا

15 شهريور
1404

کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا

کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)