صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی با همکاری مرکز اطلاعات مالی

مقابله با تأمین مالی تروریسم

ارزهای دیجیتال؛ در صدر فهرست ریسک‌های پولشویی

آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشوا

نامه رئیس جمهور به مجمع تشخیص برای حل مسئله FATF

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

دستورالعمل‌های آموزشی

دستورالعمل‌های آموزشی

مقالات

قوانین

اخبار

30 آبان
1403

کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی با همکاری مرکز اطلاعات مالی

کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی با همکاری مرکز اطلاعات مالی

30 آبان
1403

شبکه تامین مالی و پولشویی جاسوسان موساد لو رفت

شبکه تامین مالی و پولشویی جاسوسان موساد لو رفت

30 آبان
1403

سود سرشار و پولشویی درآمد کلان ناشی از قاچاق سوخت در هرمزگان یک چالش جدی امنیتی است

سود سرشار و پولشویی درآمد کلان ناشی از قاچاق سوخت در هرمزگان یک چالش جدی امنیتی است

29 آبان
1403

آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشوا

آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشوا

29 آبان
1403

نامه رئیس جمهور به مجمع تشخیص برای حل مسئله FATF

نامه رئیس جمهور به مجمع تشخیص برای حل مسئله FATF

29 آبان
1403

اقدامات جدی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها

اقدامات جدی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها

27 آبان
1403

محکومیت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیاد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم

محکومیت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیاد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم

26 آبان
1403

لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران

لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران

25 آبان
1403

آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم

آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم

24 آبان
1403

6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF

6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF

23 آبان
1403

وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود

وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود

23 آبان
1403

نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

23 آبان
1403

سامانه جامع ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی می شود

سامانه جامع ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی می شود

15 آبان
1403

محكومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یك تبعه خارجی در پرونده پولشویی

محكومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یك تبعه خارجی در پرونده پولشویی

15 آبان
1403

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

15 آبان
1403

اقدامات ضروری برای تعلیق اقدام تقابلی FATF را انجام می‌دهیم

اقدامات ضروری برای تعلیق اقدام تقابلی FATF را انجام می‌دهیم

13 آبان
1403

شناسایی 519 مؤدی مشکوک به پولشویی در هفت‌ماهه سال جاری

شناسایی 519 مؤدی مشکوک به پولشویی در هفت‌ماهه سال جاری

12 آبان
1403

زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم می‌شود

زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم می‌شود

9 آبان
1403

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

8 آبان
1403

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اخبار بین الملل

30 آبان
1403

ارزهای دیجیتال در صدر فهرست ریسک‌های پولشویی قرار دارند

ارزهای دیجیتال در صدر فهرست ریسک‌های پولشویی قرار دارند

29 آبان
1403

خطرات کنترل خودکار ضد پولشویی

خطرات کنترل خودکار ضد پولشویی

28 آبان
1403

غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کرد

غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کرد

28 آبان
1403

متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا

متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا

27 آبان
1403

وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه

وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه

26 آبان
1403

تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا

تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا

26 آبان
1403

وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد

وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد

23 آبان
1403

قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد

قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد

22 آبان
1403

آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود

آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود

21 آبان
1403

درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ

درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ

20 آبان
1403

بازداشت رئیس جرایم اقتصادی پلیس اسپانیا به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی

بازداشت رئیس جرایم اقتصادی پلیس اسپانیا به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی

20 آبان
1403

دستورالعمل ملی ارزیابی ریسک پولشویی FATF منتشر شد

دستورالعمل ملی ارزیابی ریسک پولشویی FATF منتشر شد

20 آبان
1403

سنگین‌ترین مجازات‌های پولشویی در یک دهه گذشته آمریکا

سنگین‌ترین مجازات‌های پولشویی در یک دهه گذشته آمریکا

16 آبان
1403

پیشرفت آفریقای جنوبی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

پیشرفت آفریقای جنوبی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

16 آبان
1403

آمادگی تایلند برای اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم

آمادگی تایلند برای اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم

15 آبان
1403

نگرانی هند از خطر پولشویی در بازی‌های آنلاین

نگرانی هند از خطر پولشویی در بازی‌های آنلاین

15 آبان
1403

ضرب‌الاجل دولت تایوان برای خدمات دهندگان رمزارز

ضرب‌الاجل دولت تایوان برای خدمات دهندگان رمزارز

14 آبان
1403

ناامن‌ترین کشورها در برابر پولشویی

ناامن‌ترین کشورها در برابر پولشویی

14 آبان
1403

پول‌های کثیف در بازار مسکن آمریکا

پول‌های کثیف در بازار مسکن آمریکا

14 آبان
1403

رَد پول‌های کثیف در بازار ملکی آمریکا

رَد پول‌های کثیف در بازار ملکی آمریکا

اطلاع رسانی

30 آبان
1403

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد

30 آبان
1403

مقابله با تأمین مالی تروریسم Countering Financing of Terrorism

مقابله با تأمین مالی تروریسم Countering Financing of Terrorism

29 آبان
1403

سناریوهای قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران

سناریوهای قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران

29 آبان
1403

لزوم صدور فاکتور برای فروش طلا در فضای مجازی

لزوم صدور فاکتور برای فروش طلا در فضای مجازی

27 آبان
1403

آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی

آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی

27 آبان
1403

آثار و تبعات پولشویی

آثار و تبعات پولشویی

26 آبان
1403

کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL)

کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL)

23 آبان
1403

قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی

قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی

23 آبان
1403

گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF

گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF

23 آبان
1403

هشدار؛ کارت‌های بانکی را اجاره ندهید

هشدار؛ کارت‌های بانکی را اجاره ندهید

22 آبان
1403

وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا

وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا

21 آبان
1403

اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته

اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته

21 آبان
1403

نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ساز کاهش پولشویی و فرار مالیاتی

نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ساز کاهش پولشویی و فرار مالیاتی

20 آبان
1403

خطر پولشویی در صرافی‌های رمزارز

خطر پولشویی در صرافی‌های رمزارز

14 آبان
1403

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی

13 آبان
1403

بررسی رویکرد دوگانه آمریکا در مواجهه با تروریسم

بررسی رویکرد دوگانه آمریکا در مواجهه با تروریسم

10 آبان
1403

کاهش ترفند پولشویی و شناسایی کتمان درآمد

کاهش ترفند پولشویی و شناسایی کتمان درآمد

6 آبان
1403

جرایم مالی و سازمان‌یافته

جرایم مالی و سازمان‌یافته

5 آبان
1403

تأثیر قوانین FATF بر صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی

تأثیر قوانین FATF بر صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی

16 آبان
1403

مزایا و معایب پیوستن ایران به FATF از نگاه اتاق بازرگانی ایران

مزایا و معایب پیوستن ایران به FATF از نگاه اتاق بازرگانی ایران

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)