صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش

پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند

گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین

تحلیلی بر جایگاه غیرسیاسی FATF و پیامدهای استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار

نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

27 آبان
1404

توضیحاتی درباره یک خبر

توضیحاتی درباره یک خبر

27 آبان
1404

توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش

توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش

21 آبان
1404

گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین

گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین

20 آبان
1404

تحلیلی بر جایگاه غیرسیاسی FATF و پیامدهای استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار

تحلیلی بر جایگاه غیرسیاسی FATF و پیامدهای استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار

14 آبان
1404

نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا

نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا

14 آبان
1404

دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه تصویب شد

دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه تصویب شد

13 آبان
1404

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

13 آبان
1404

ماجرای افشای پرونده جاسوسی مدیر وزارت اقتصاد در روزهای تسخیر سفارت آمریکا

ماجرای افشای پرونده جاسوسی مدیر وزارت اقتصاد در روزهای تسخیر سفارت آمریکا

11 آبان
1404

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

11 آبان
1404

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

8 آبان
1404

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

7 آبان
1404

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

4 آبان
1404

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

3 آبان
1404

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

3 آبان
1404

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

29 مهر
1404

بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

28 مهر
1404

روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال

روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال

27 مهر
1404

تشریح گام‌های بعدی عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و زمان الحاق رسمی به CFT

تشریح گام‌های بعدی عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و زمان الحاق رسمی به CFT

23 مهر
1404

ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی

ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی

21 مهر
1404

با CFT مقابله با تحریم‌ها راحت‌تر است

با CFT مقابله با تحریم‌ها راحت‌تر است

اخبار ویژه

27 آبان
1404

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

26 آبان
1404

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

23 آبان
1404

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

22 آبان
1404

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

22 آبان
1404

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

19 آبان
1404

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

13 آبان
1404

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

13 آبان
1404

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

12 آبان
1404

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

11 آبان
1404

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

10 آبان
1404

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

6 آبان
1404

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

26 مهر
1404

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

24 مهر
1404

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

21 مهر
1404

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

20 مهر
1404

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

19 مهر
1404

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

18 مهر
1404

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

17 مهر
1404

تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

16 مهر
1404

بانک مرکزی چالش‌هایی را در مسیر تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است

بانک مرکزی چالش‌هایی را در مسیر تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است

اخبار بین الملل

27 آبان
1404

در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش

در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش

26 آبان
1404

۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو

۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو

25 آبان
1404

حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی در ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم بزرگ

حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی در ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم بزرگ

25 آبان
1404

مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا

مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا

25 آبان
1404

ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت

ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت

24 آبان
1404

کیسه‌های پول نقد و توالت طلا: بحران فسادی که دولت زلنسکی را در بر گرفته است

کیسه‌های پول نقد و توالت طلا: بحران فسادی که دولت زلنسکی را در بر گرفته است

24 آبان
1404

پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند

پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند

24 آبان
1404

تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو

تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو

21 آبان
1404

افزایش گزارش‌ها، اداره مبارزه با پولشویی سوئیس را غافلگیر کرد

افزایش گزارش‌ها، اداره مبارزه با پولشویی سوئیس را غافلگیر کرد

21 آبان
1404

تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT

تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT

20 آبان
1404

جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری شرکت رمزارزی کانادایی به‌دلیل ارتباط با ایران

جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری شرکت رمزارزی کانادایی به‌دلیل ارتباط با ایران

19 آبان
1404

چرا رسانه‌ها به «خط مقدم» مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند

چرا رسانه‌ها به «خط مقدم» مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند

17 آبان
1404

توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی

توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی

13 آبان
1404

تأیید حکم حبس رئیس‌جمهور سابق موریتانی به اتهام پولشویی و کسب ثروت نامشروع

تأیید حکم حبس رئیس‌جمهور سابق موریتانی به اتهام پولشویی و کسب ثروت نامشروع

12 آبان
1404

حواله دیجیتال؛ مسیر دیگری برای تأمین مالی تروریسم داعش

حواله دیجیتال؛ مسیر دیگری برای تأمین مالی تروریسم داعش

11 آبان
1404

قاچاقچیان در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شده‌اند

قاچاقچیان در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شده‌اند

10 آبان
1404

کانادا «آژانس جرایم مالی» جدیدی ایجاد می‌کند

کانادا «آژانس جرایم مالی» جدیدی ایجاد می‌کند

10 آبان
1404

وقتی انزوای مالی به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

وقتی انزوای مالی به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

9 آبان
1404

پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان

پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان

7 آبان
1404

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)