• چنانچه جرم منشأ به لحاظ مرور زمان قابل تعقیب نباشد این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی نیست

• معادل مال ناشی از ارتشاء صرفا از اموال مرتشی ضبط می‌شود

• در صورت انتقال عواید حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود

• ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست

• بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود

• تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

• آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده با حسن‌نیت باید به‌حساب فرد مالباخته عودت شود؟

• آیا بدون احراز و اثبات جرم منشأ می‌توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد؟

• فقط مجازات جزای نقدی اشد در محکومیت فرد به اتهام اختلاس و پولشویی قابل اجرا است

• در پولشویی سازمان‌یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات مشدد ملاک تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است

• اختیارات مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی تداخل در اختیارات و وظایف نیست

• در جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 رخ داده از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو عمل شود؟

• تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست

• تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع در تبصره 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ... چیست؟

• منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی چیست؟

• ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در تبصره ذیل بند «ث» ماده 7 این قانون است

• تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

• برای مجازات معاونت در جرم رفتارهای مشمول ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی نیازی به مراجعه به دیگر مواد قانونی نیست

• قصور و تقصیر کارکنان بخش‌های غیردولتی در اجرای ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مشمول عنوان مجرمانه نیست

• تقصیر و قصور ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی است