شورای اروپا از نبرد بلغارستان علیه پولشویی تمجید کرد

کمیته کارشناسان شورای اروپا در ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به MONEYVAL گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد بلغارستان در 10 شاخص از 12 شاخص پیشرفت داشته است و در دو شاخص باقی‌مانده بدتر نشده است.

بااین‌حال، با وجود تحولات مثبت، بلغارستان همچنان تحت نظارت دقیق قرار دارد و گزارش جدیدی در سال آینده ارائه خواهد شد. 

از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، تنها بلغارستان و کرواسی در فهرست خاکستری قرار دارند.

مانی وال خاطرنشان می‌کند: «از زمان تصویب گزارش ارزیابی متقابل خود در ماه مه 2022، بلغارستان گام های متعددی برای تقویت سیستم های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم برداشته است.»

این کشور در زمینه پاسخ‌گویی سیاسی، کنترل خدمات بانکی برای تراکنش‌های پولی، نظارت بر شعب و شرکت‌های تابعه شرکت‌های خارجی، تضمین شفافیت مالکیت منفعت شرکت‌ها و نظارت بر مؤسسات مالی پیشرفت کرده است.

بلغارستان در اکتبر 2002 به دلیل چند نقص جدی در سازوکارهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات، در "فهرست خاکستری" حوزه های قضایی پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت.

در آن زمان، بلغارستان تعهد سیاسی در سطح بالا برای کار بر روی تقویت اثربخشی اقدامات ضد پولشویی را پذیرفت.

تا پایان سال گذشته، کشورهایی مانند بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، کرواسی، هائیتی، جامائیکا، مالی، موزامبیک، فیلیپین و آفریقای جنوبی در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی قرار داشتند.

حذف از فهرست خاکستری به طور بالقوه می‌تواند تراکنش های مالی آسان تر به ارزهای خارجی، کاهش کارمزد بین بانکی و افزایش تجارت و سرمایه گذاری را تسهیل کند.

منبع: euractiv