گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با عنوان "جرایم سازمان‌یافته فراملی و همگرایی کلاهبرداری‌های سایبری، بانکداری زیرزمینی و نوآوری فناوری: چشم‌انداز تهدید در حال تغییر" نشان می‌دهد که سندیکاهای جرم و جنایت آسیایی الگوها و فناوری‌های تجاری مبتنی بر خدمات جدید از جمله بدافزار، هوش مصنوعی مولد (AI) و دیپ‌فیک‌ها را در عملیات خود ادغام کرده‌اند و درعین‌حال بازارهای زیرزمینی جدید و راه‌حل‌های ارزهای دیجیتال را برای نیازهای پولشویی خود ایجاد می‌کنند.
مسعود کریمی‌پور، نماینده منطقه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه گفت: "گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در حال همگرایی و بهره‌برداری از نقاط آسیب‌پذیر هستند و وضعیت در حال تحول، به‌سرعت از ظرفیت دولت‌ها برای مهار آن پیشی می‌گیرد."
بنا به گفته این مقام مسئول، با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیک، گروه‌های جنایتکار در مقیاس بزرگ‌تر وارد عمل شده و کشف کلاهبرداری، پولشویی، بانکداری زیرزمینی و کلاهبرداری‌های آنلاین را سخت‌تر می‌کنند.
کریمی‌پور گفت: "این امر منجر به ایجاد یک اقتصاد خدمات جنایی شده است و این منطقه اکنون به‌عنوان یک میدان آزمایش کلیدی برای شبکه‌های جنایی فراملی که به دنبال گسترش نفوذ خود و تنوع‌بخشیدن به خطوط تجاری جدید هستند، ظاهر شده است."
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه پلتفرم‌های قمار آنلاین تحت نظارت و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، توسط گروه‌های بزرگ جرایم سازمان‌یافته برای جابه‌جایی، پولشویی و ادغام میلیاردها دلار درآمد مجرمانه در سیستم مالی استفاده می‌شوند.
موارد مورد بررسی همچنین نشان می‌دهد که اپراتورهای غیرقانونی کازینو آنلاین، خطوط تجاری را متنوع کرده‌اند تا شامل تقلب‌های سایبری و خدمات پولشویی مبتنی بر رمزنگاری شود. شواهد گسترده حاکی از نفوذ جرایم سازمان‌یافته در مجتمع‌های کازینو، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق مرزی برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.
کریمی‌پور همچنین گفت: «برای دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است که شدت، مقیاس و گستردگی این تهدید واقعاً جهانی را تشخیص دهند و راه‌حل‌هایی را که به اکوسیستم جنایی به‌سرعت در حال تحول در منطقه می‌پردازند، اولویت‌بندی کنند.»
از طریق قاچاق انسان برای جنایت اجباری، گروه‌های جرایم سازمان‌یافته به طور منظم هزاران کارگر را مجبور می‌کنند تا از افراد کلاهبرداری کنند و اغلب قربانیان را با آگهی‌های شغلی جعلی فریب می‌دهند.
UNODC خسارات مالی کلاهبرداری‌هایی که قربانیان در شرق و جنوب شرق آسیا را هدف قرار می‌دهد تنها در سال ۲۰۲۳ بین ۱۸ تا ۳۷ میلیارد دلار برآورد می‌کند که بخش بالایی از این خسارات به کلاهبرداری‌های انجام شده توسط گروه‌های جنایت سازمان‌یافته در جنوب شرقی آسیا نسبت داده می‌شود.
این گزارش همچنین به افزایش جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی مرتبط با دیپ‌فیک اشاره و از افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی محتوای مرتبط با دیپ‌فیک خبر می‌دهد.
جان ووجیک، تحلیلگر منطقه‌ای UNODC، گفت: "ادغام هوش مصنوعی مولد توسط گروه‌های جنایتکار فراملی درگیر در کلاهبرداری سایبری یک روند پیچیده و هشداردهنده است که در آسیای جنوب شرقی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده نیروی قدرتمندی برای افزایش فعالیت‌های مجرمانه است. این تحولات نه‌تنها دامنه و کارایی کلاهبرداری و جرایم سایبری مبتنی بر سایبری را گسترش داده است. آنها همچنین موانع ورود شبکه‌های جنایی را که قبلاً فاقد مهارت‌های فنی برای بهره‌برداری از روش‌های پیچیده‌تر و سودآور بودند، کاهش داده‌اند."
منبع: دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی سازمان مللپولشویی سایبری