در پی انتشار خبری از سوی وال استریت ژورنال، روز پنجشنبه وزارت دادگستری و نهادهای ناظر بر مبادلات مالی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند بانک تی‌دی کانادا به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک‌ها و ایجاد شرایط سهل برای پولشویی خلاف‌کاران، به پرداخت چنین جریمه بیسابقه‌ای محکوم شده است.
این جریمه شامل پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری و مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به وزارت دادگستری ایالات متحده است.
در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده تأکید شده است که بانک TD دارای «نقص‌های طولانی‌مدت، فراگیر و سیستماتیک» در رویه‌های نظارت بر مبادلات مالی بوده است.
مریک گارلند، دادستان کل، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بانک TD«با آسان‌تر کردن خدمات خود برای جنایتکاران، خود به یکی از آنها تبدیل شده است».
برطبق مفاد یک پرونده حقوقی که به دادگاه ارائه شده، بیش از 90 درصد مبادلات مالی بین ژانویه ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۴ بدون نظارت انجام شده که «به سه شبکه پولشویی اجازه داده تا به‌طور جمعی بیش از ۶۷۰ میلیون دلار از طریق حساب‌های بانک TD منتقل کنند».
والی آدی‌امو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است «می‌خواهم واضح بگویم، این ناکامی‌های سیستماتیک فقط آسیب‌پذیری‌های فرضی ایجاد نکرده‌اند، بلکه منجر به وارد شدن خسارت‌های واقعی و مادی به شهروندان و جوامع آمریکایی شده‌اند و بانک TD بارها و بارها، برخلاف همتایان خود، رشد و سود را بر رعایت قانون ترجیح داده و به قاچاق مواد مخدر کمک کرده است».
به گزارش سی‌ان‌ان، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، در یکی از موارد، کارکنان بانک TD بیش از ۵۷ هزار دلار کارت هدیه دریافت کرده‌اند تا بیش از ۴۷۰ میلیون دلار واریز نقدی از یک شبکه پولشویی را انجام دهند و آنها را در گزارش‌های مورد نیاز اعلام نکنند.
در همین رابطه یک بیانیه دیگر از طرف دفتر کنترل ارز (OCC)، که یک آژانس دولتی ایالات متحده است که بر بانک‌ها نظارت دارد، اعلام کرد که بانک TD صدها میلیون دلار مبادلات مالی را انجام داده است که به وضوح فعالیت‌های مشکوک اشاره شده را نشان می‌دهد.
بهارات ماسرانی، مدیر عامل بانک TD، با انتشار یک بیانیه گفته است «این یک فصل دشوار در تاریخ بانک ماست. این ناکامی‌ها در زمان مدیریت من به عنوان مدیرعامل رخ داده است و از همه ذینفعان عذرخواهی می‌کنم».
ماسرانی تأکید کرده است: «ما به‌طور کامل مسئولیت ناکامی‌های برنامه [ضد پولشویی] ایالات متحده را پذیرفته‌ایم و در حال انجام سرمایه‌گذاری‌ها، تغییرات و بهبودهای لازم برای تحقق تعهدات خود هستیم».
بانک TD با اقداماتی از جمله استخدام بیش از ۷۰۰ متخصص جدید «با تجربه و صلاحیت در پیشگیری از پولشویی و جرایم مالی و همچنین به‌کارگیری فرآیندهای جدید برای پیشگیری بهتر، شناسایی و اندازه‌گیری ریسک جرایم مالی» در حال افزایش تلاش‌های خود برای نظارت بر پولشویی است.
جریمه‌های سخت‌گیرانه علیه بانک TD در روز پنجشنبه وال استریت را غافلگیر کرد. سهام بانک TD در بورس ایالات متحده 6 درصد کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران برای هزینه‌های قانونی بالاتر و رشد ضعیف‌تر آماده می‌شوند.
بانک TD اطمینان داده است که نقدینگی کافی برای پرداخت جریمه و ادامه عملیات را دارد.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی مواد مخدرپولشویی کاناداپولشویی بانک