سرکوب شرکت‌های قمار در ایتالیا به دلیل پولشویی

طبق گزارش AML Intelligence، واحد اطلاعات مالی ایتالیا، به دنبال کاهش قابل‌توجه در تعداد گزارش‌های فعالیت مشکوک شرکت‌های قمار در سال گذشته، نظارت خود را بر این صنعت افزایش می‌دهد.

کاهش گزارش‌های مشکوک، پرچم قرمز را برای نهادهای ناظر ایتالیایی برافراشته است زیرا این احتمال را می‌دهند که سازمان‌های جنایی ممکن است از این بخش برای پولشویی و فرار از کشف، سوءاستفاده کنند.

کشور ایتالیا با پولشویی در بخش قمار غریبه نیست، زیرا گروه‌های جنایت سازمان‌یافته از کازینوها، پلتفرم‌های شرط‌بندی آنلاین و سایر مؤسسات بازی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر، مقامات تعدادی از پرونده‌های پرمخاطب پولشویی و فساد را که شامل چهره‌های برجسته صنعت قمار است، کشف کرده‌اند.

با توجه به این نگرانی‌ها، واحد اطلاعات مالی ایتالیا از شرکت‌های قمار خواسته است تا کنترل‌های داخلی خود را افزایش دهند، فرآیندهای بررسی دقیق خود را بهبود بخشند و هرگونه تراکنش مشکوک را فوراً به مقامات گزارش دهند. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی اتهامات کیفری برای عدم رعایت شود.

سرکوب پولشویی در بخش قمار توسط واحد اطلاعات مالی ایتالیا به‌عنوان بخشی از تلاش گسترده مقامات این کشور برای مبارزه با جرایم مالی و تقویت رژیم ضد پولشویی (AML) صورت می‌گیرد. 

در سال‌های اخیر، ایتالیا با فشار فزاینده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بهبود مقررات AML و مکانیسم‌های اجرایی خود مواجه شده است.

در پاسخ به این چالش‌ها، دولت ایتالیا مجموعه‌ای از اصلاحات را با هدف افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و همکاری بین مؤسسات مالی، ناظران و ضابطان قضایی ارائه کرده است. این اقدامات شامل ایجاد یک ثبت مرکزی از مالکان ذی‌نفع، معرفی الزامات سخت‌گیرانه‌تر شناخت مشتری (KYC) و ایجاد یک کارگروه ملی AML برای هماهنگی اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف است.

درحالی‌که این ابتکارات پیشرفت‌هایی را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایتالیا نشان داده است، کاهش اخیر گزارش‌های مشکوک از شرکت‌های قمار، چالش‌های مداومی را که این کشور در مقابله با جرایم مالی با آن مواجه است، نشان می‌دهد. 

با سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی در بخش قمار، واحد اطلاعات مالی ایتالیا امیدوار است پیامی قوی به مجرمان ارسال کند که نمی‌توانند از صنعت برای اهداف پلید خود بهره‌برداری کنند.