صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم

ناگفته هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF

رد پای حساب‌های اجاره‌ای در تأمین مالی اقدامات تروریستی

پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

22 تير
1404

اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی

اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی

21 تير
1404

برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم

برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم

18 تير
1404

ناگفته هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF

ناگفته هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF

17 تير
1404

رد پای حساب‌های اجاره‌ای در تأمین مالی اقدامات تروریستی

رد پای حساب‌های اجاره‌ای در تأمین مالی اقدامات تروریستی

16 تير
1404

پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

9 تير
1404

واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو

واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو

8 تير
1404

ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

5 تير
1404

نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر

نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر

3 تير
1404

درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF

درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF

31 خرداد
1404

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

31 خرداد
1404

نقض فاحش قوانین بین‌المللی در حملات رژیم صهیونیستی

نقض فاحش قوانین بین‌المللی در حملات رژیم صهیونیستی

20 خرداد
1404

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

18 خرداد
1404

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

14 خرداد
1404

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

10 خرداد
1404

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

9 خرداد
1404

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

7 خرداد
1404

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

6 خرداد
1404

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

5 خرداد
1404

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

4 خرداد
1404

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

اخبار ویژه

24 تير
1404

چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟

چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟

22 تير
1404

معاملات پرریسک خودرو

معاملات پرریسک خودرو

20 تير
1404

یک آدرس برای تأمین مالی خرابکاران

یک آدرس برای تأمین مالی خرابکاران

19 تير
1404

ایران خواستار تحقیق درباره استفاده اسرائیل از مزدوران شد

ایران خواستار تحقیق درباره استفاده اسرائیل از مزدوران شد

19 تير
1404

خروج «تحریرالشام» از گروه‌های تروریستی؛ برخورد دوگانه واشنگتن در مبارزه با تروریسم

خروج «تحریرالشام» از گروه‌های تروریستی؛ برخورد دوگانه واشنگتن در مبارزه با تروریسم

18 تير
1404

امکان بررسی جنایات اسرائیل در ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی

امکان بررسی جنایات اسرائیل در ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی

18 تير
1404

امکان بررسی جنایات اسرائیل در ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی

امکان بررسی جنایات اسرائیل در ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی

18 تير
1404

الزامات قانونی تراکنش‌های بانکی در معاملات و عواقب واریز به حساب اشخاص ثالث

الزامات قانونی تراکنش‌های بانکی در معاملات و عواقب واریز به حساب اشخاص ثالث

17 تير
1404

نظر کمیسیون اقتصادی مجمع درباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

نظر کمیسیون اقتصادی مجمع درباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

16 تير
1404

دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود

دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود

14 تير
1404

هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حساب‌های اجاره‌ای

هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حساب‌های اجاره‌ای

12 تير
1404

نبود نظارت مؤثر گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم

نبود نظارت مؤثر گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم

11 تير
1404

اقدام مرکز اطلاعات مالی و شخص وزیر اقتصاد در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به موقع و هوشمندانه بود

اقدام مرکز اطلاعات مالی و شخص وزیر اقتصاد در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به موقع و هوشمندانه بود

9 تير
1404

عناوین مجرمانه رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران چیست؟

عناوین مجرمانه رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران چیست؟

8 تير
1404

صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی

صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی

4 تير
1404

تاثیر مقابله با پولشویی در رشد اقتصادی ایران

تاثیر مقابله با پولشویی در رشد اقتصادی ایران

1 تير
1404

شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد

شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد

30 خرداد
1404

شناسایی اماکن تروریست‌ها با سامانه املاک و اسکان

شناسایی اماکن تروریست‌ها با سامانه املاک و اسکان

29 خرداد
1404

تمهیدات ویژه وزارت اقتصاد برای خدمت‌رسانی در شرایط حساس كشور

تمهیدات ویژه وزارت اقتصاد برای خدمت‌رسانی در شرایط حساس كشور

24 خرداد
1404

مقصر اصلی ظهور کارت‌های اجاره‌ای

مقصر اصلی ظهور کارت‌های اجاره‌ای

اخبار بین الملل

24 تير
1404

حبس بلندمدت برای ۴۴ نفر به اتهام تأمین مالی تروریسم در نیجریه

حبس بلندمدت برای ۴۴ نفر به اتهام تأمین مالی تروریسم در نیجریه

23 تير
1404

صدور احکام سنگین علیه قاچاق ارز و پولشویی در عراق

صدور احکام سنگین علیه قاچاق ارز و پولشویی در عراق

22 تير
1404

رویه جدید FATF برای کاهش پیامدهای ناخواسته مؤثر بر سازمان‌های غیرانتفاعی

رویه جدید FATF برای کاهش پیامدهای ناخواسته مؤثر بر سازمان‌های غیرانتفاعی

21 تير
1404

رویکرد جدید مبارزه با پولشویی دولت هلند

رویکرد جدید مبارزه با پولشویی دولت هلند

21 تير
1404

استفاده متهمان دو حمله تروریستی از خدمات پرداخت آنلاین، سکوهای تجارت الکترونیک و VPN

استفاده متهمان دو حمله تروریستی از خدمات پرداخت آنلاین، سکوهای تجارت الکترونیک و VPN

21 تير
1404

نیوزیلند دستگاه‌های رمزارز را ممنوع و انتقال نقدی را محدود کرد

نیوزیلند دستگاه‌های رمزارز را ممنوع و انتقال نقدی را محدود کرد

19 تير
1404

تشدید مبارزه با پولشویی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی در چین

تشدید مبارزه با پولشویی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی در چین

17 تير
1404

هشدار FATF؛ کوتاهی کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم

هشدار FATF؛ کوتاهی کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم

17 تير
1404

کویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید می‌کند

کویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید می‌کند

15 تير
1404

سرویس‌های تحقیقاتی پارلمان آلمان: حمله به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود

سرویس‌های تحقیقاتی پارلمان آلمان: حمله به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود

12 تير
1404

اختلاف نظر اروپایی‌ها بر سر فهرست سیاه مبارزه با پولشویی

اختلاف نظر اروپایی‌ها بر سر فهرست سیاه مبارزه با پولشویی

11 تير
1404

ارتقای رتبه جهانی قزاقستان در مبارزه با پولشویی

ارتقای رتبه جهانی قزاقستان در مبارزه با پولشویی

11 تير
1404

آغاز رسمی فعالیت سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا

آغاز رسمی فعالیت سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا

10 تير
1404

تفاهم عربستان سعودی و کویت برای تقویت تلاش‌های مبارزه با پولشویی

تفاهم عربستان سعودی و کویت برای تقویت تلاش‌های مبارزه با پولشویی

9 تير
1404

هشدار FATF درباره خطرات دارایی های مجازی و استیبل کوین‌ها

هشدار FATF درباره خطرات دارایی های مجازی و استیبل کوین‌ها

9 تير
1404

رئیس‌جمهور مکزیک تحریم‌های ترامپ علیه بانک‌های مکزیکی را محکوم کرد

رئیس‌جمهور مکزیک تحریم‌های ترامپ علیه بانک‌های مکزیکی را محکوم کرد

8 تير
1404

تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا

تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا

8 تير
1404

تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا

تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا

7 تير
1404

پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲

پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲

6 تير
1404

بی‌ثباتی جهانی، مصرف و قاچاق مواد مخدر را به بالاترین حد خود رسانده است

بی‌ثباتی جهانی، مصرف و قاچاق مواد مخدر را به بالاترین حد خود رسانده است

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)