به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه دو بانک سی آی و اینترکام همچنین کارگزاری وکتور کاسا د بولسا مکزیک اعلام کرد و مدعی شد که آنها انتقال میلیون‌ها دلار پول برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی را تسهیل کرده‌اند.
کلودیا شینباوم رئیس‌جمهور مکزیک در کنفرانس خبری خود گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای ارائه چنین شواهدی، هیچ مدرکی مبنی بر انجام هرگونه پولشویی توسط این مؤسسات ارائه نکرده است.
وی اضافه کرد: وزارت خزانه‌داری حتی یک مدرک هم ارائه نکرده که نشان دهد پولشویی در حال وقوع بوده است. ما قرار نیست کسی را لاپوشانی کنیم، در اینجا مصونیت از مجازات وجود ندارد. آنها باید بتوانند ثابت کنند که واقعاً پولشویی وجود داشته است، نه با حرف، بلکه با شواهد قوی.
بانک‌های متهم نیز به این دستورات واکنش نشان دادند و اتهامات را رد و به همین ترتیب به فقدان شواهد استناد کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این دستور ظرف ۲۱ روز اجرایی خواهد شد. مقامات آمریکایی تصریح می‌کنند که در صورت وجود «دلایل منطقی» مبنی بر دست داشتن این مؤسسات در پولشویی مرتبط با قاچاق، می‌توانند بدون ارائه شواهد روشن، چنین اقداماتی را انجام دهند.
رئیس‌جمهور مکزیک گفت که مقامات آمریکایی پیش از اعلام روز چهارشنبه، آنها را از این اتهامات مطلع کرده بودند و تنظیم‌کنندگان مالی مکزیک تحقیقات خود را در مورد این مؤسسات انجام داده‌اند.
او گفت که آنها «تخلفات اداری» پیدا کردند اما هیچ‌چیز نزدیک به اتهاماتی که توسط مقامات خزانه‌داری آمریکا مطرح می‌شود، نبود.
با وجود این، کمیسیون ملی بانکداری و اوراق بهادار مکزیک اعلام کرد که به‌طور موقت مدیریت این دو بانک را به دست گرفته است تا از منافع پس‌اندازکنندگان و طلبکاران محافظت شود.
دولت ترامپ در دستوراتی که تراکنش‌های بین این سه موسسه و بانک‌های آمریکایی را مسدود می‌کرد، ادعا کرد که این سه شرکت، میلیون‌ها دلار انتقال وجه با شرکت‌های چینی را تسهیل کرده‌اند که به گفته او برای خرید مواد شیمیایی برای تولید فنتانیل استفاده شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این مؤسسات انتقال وجه به بانک‌های آمریکایی را تسهیل کرده‌اند اما مقامات نام مؤسسات آمریکایی دخیل در این امر را فاش نکردند و جزئیات بیشتری ارائه ندادند.
شینباوم در پاسخ گفت که تحقیقات مکزیک به‌سادگی نشان می‌دهد که مؤسسات روابط محکمی با مشتریان و بانک‌های چینی دارند که به گفته او حاکی از روابط تجاری قوی دو کشور است.
وی همچنین با ابراز ناامیدی به مقامات دولت ترامپ یادآوری کرد که مکزیک یک کشور مستقل است و دولت ایالات‌متحده باید با آن به‌عنوان یک کشور برابر رفتار کند.
رئیس‌جمهور مکزیک گفت: ما آلت دست هیچ‌کس نیستیم. مکزیک باید مورد احترام قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
تحریم‌های ترامپبانک‌های مکزیکپولشویی مواد مخدرخزانه‌داری آمریکاتحریم بانک