نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

شنبه، 10 خرداد 1404 | 11:01:39

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه‌های نه‌گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در بخشی از این بیانیه که در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۳ صادر شد، نشست مذکور به کمک فنی technical assistance به جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حذف از فهرست کشورهای غیرهمکار و پرخطر FATF اشاره کرد و تدوین یک طرح کمک فنی برای ایران را به تصویب رساند.

نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا با استقبال از تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط ایران تصریح کرد: این اقدام یکی از گام‌های مهم در راستای رفع نواقص راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، مطابق با برنامه اقدام تدوین‌شده توسط FATF محسوب می‌شود.

بیانیه پایانی این نشست، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای برنامه اقدام FATF را با برداشتن گام‌های عملی و مشخص از جمله تصویب «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» (CFT) به‌عنوان بخشی از اقدامات لازم برای رفع نواقص راهبردی نظام مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم ایران ادامه دهد.

لازم به ذکر است هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی با حضور در کارگروه‌های اجلاس منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا و نشست عمومی و نمایندگان پارلمانی این اجلاس، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.

در این اجلاس 19 کشور و 20 سازمان بین‌المللی حضور داشتند.

لینک متن بیانیه:
https://eurasiangroup.org/en/outcomes-of-the-42nd-eag-plenary-meeting

کلمات کلیدی : اوراسیا CFTگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیاتصویب CFTکمک فنی به ایراننظام مبارزه با پولشویی ایرانبرنامه اقدام FATF