نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 19 تير 1404 | 20:46:39

تشدید مبارزه با پولشویی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی در چین

بانک مرکزی چین مقررات جدیدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده است که به طور خاص فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی فعال در داخل کشور را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری چاینا، طبق بیانیه اخیر بانک خلق چین، قوانین جدید این بانک با هدف جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبارزه با جرایم مرتبط و استانداردسازی شیوه‌ها در این بخش وضع شده‌اند.

طبق قوانین جدید، از اول آگوست، معامله‌گران ملزم به رعایت الزامات خاص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای هرگونه تراکنش نقدی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ یوان (حدود ۱۳۹۷۷ دلار آمریکا) یا بیشتر یا معادل آن به ارز خارجی خواهند بود.

این شامل گزارش هرگونه تراکنش نقدی یا تراکنش‌های نقدی روزانه تجمعی که به آستانه ۱۰۰۰۰۰ یوان یا بیشتر از آن رسیده باشد، به مرکز نظارت و تحلیل مبارزه با پولشویی چین می‌شود. چنین گزارش‌هایی باید ظرف پنج روز کاری از تاریخ تراکنش ارائه شوند.

این قوانین در مورد تمام دلالانی که به طور قانونی در تجارت لحظه‌ای فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتین و سنگ‌های قیمتی مانند الماس و یشم در چین فعالیت دارند، اعمال می‌شود.

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشویی چینفروشندگان فلزات گرانبهامحدودیت تراکنش نقدی