مرکز اطلاعات مالی | صفحه اصلی

اسلایدر اخبار

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

شهادت مظلومانه بانوی دوعالم، ام ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام‌الله علیها

با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور رخ داد

جلسه مدیرعامل و مدیران بانک صادرات با رئیس مرکز اطلاعات مالی

امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دسترسی سریع

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت مقررات و برنامه ریزی

معاونت مقررات و برنامه ریزی

اداره کل فناوری اطلاعات

اداره کل فناوری اطلاعات

اخبار

19 آذر
1402

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

6 آذر
1402

شهادت مظلومانه بانوی دوعالم، ام ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام‌الله علیها

شهادت مظلومانه بانوی دوعالم، ام ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام‌الله علیها

4 آذر
1402

اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور

اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور

4 آذر
1402

جلسه مدیرعامل و مدیران بانک صادرات با رئیس مرکز اطلاعات مالی

جلسه مدیرعامل و مدیران بانک صادرات با رئیس مرکز اطلاعات مالی

28 آبان
1402

امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

28 آبان
1402

ولادت حضرت زینب (س)

ولادت حضرت زینب (س)

28 آبان
1402

بهره برداری از سامانه پیگیری و رصد تراکنش های مشکوک ( F.I.U)

بهره برداری از سامانه پیگیری و رصد تراکنش های مشکوک ( F.I.U)

16 آبان
1402

گزارش پرونده های حقوقی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از سال ۹۹ تا شهریور امسال / حکم قانونی برای ۵۳ متهم پولشویی و مصادره اموال و جریمه ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی

گزارش پرونده های حقوقی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از سال ۹۹ تا شهریور امسال / حکم قانونی برای ۵۳ متهم پولشویی و مصادره اموال و جریمه ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی

16 آبان
1402

عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار

عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار

15 آبان
1402

از سوی مرکز اطلاعات مالی ۱۸۰ شاخص ارزیابی و رتبه بندی نظام بانکی کشور ابلاغ شد

از سوی مرکز اطلاعات مالی ۱۸۰ شاخص ارزیابی و رتبه بندی نظام بانکی کشور ابلاغ شد

9 آبان
1402

اجرايي شدن تفاهم نامه فيمابين وزارت اقتصاد و دارايي و دانشگاه جامع علمي كاربردي در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

اجرايي شدن تفاهم نامه فيمابين وزارت اقتصاد و دارايي و دانشگاه جامع علمي كاربردي در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

7 آبان
1402

جلسه توجیهی ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی با مدیرعامل بانکهای عامل در مهرماه

جلسه توجیهی ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی با مدیرعامل بانکهای عامل در مهرماه

7 آبان
1402

سومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران

سومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران

1 آبان
1402

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

10 مهر
1402

راه‌اندازی مرکز اطلاعات مالی در استانها

راه‌اندازی مرکز اطلاعات مالی در استانها

29 شهريور
1402

تقدیر از ایثارگران مرکز اطلاعات مالی با حضور سردار صادقی

تقدیر از ایثارگران مرکز اطلاعات مالی با حضور سردار صادقی

12 شهريور
1402

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت عامل بانک سینا مطرح کرد: نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت عامل بانک سینا مطرح کرد: نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است

11 شهريور
1402

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران خبر آمادگی کامل گمرک برای همکاری با نهادهای ذیربط در پرونده های پولشویی را داد/ گمرک همواره آماده مشارکت موثر در مبارزه با پولشویی است

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران خبر آمادگی کامل گمرک برای همکاری با نهادهای ذیربط در پرونده های پولشویی را داد/ گمرک همواره آماده مشارکت موثر در مبارزه با پولشویی است

8 شهريور
1402

هشدار به مفسدین اقتصادی مبنی بر اعمال محدودیت های قانونی توسط مرکز اطلاعات مالی

هشدار به مفسدین اقتصادی مبنی بر اعمال محدودیت های قانونی توسط مرکز اطلاعات مالی

8 شهريور
1402

امضای تفاهمنامه همکاری وزارت اقتصاد با دانشگاه جامع علمی و کاربردی

امضای تفاهمنامه همکاری وزارت اقتصاد با دانشگاه جامع علمی و کاربردی

اخبار بین الملل

9 اسفند
1401

معاون وزیر در واکنش به تعلیق روسیه در نهاد FATF :اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی مغایر با ماموریت های فنی و تخصصی fatf در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم است

معاون وزیر در واکنش به تعلیق روسیه در نهاد FATF :اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی مغایر با ماموریت های فنی و تخصصی fatf در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم است

23 بهمن
1401

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور قزاقستان

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور قزاقستان

23 بهمن
1401

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور روسیه

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور روسیه

23 بهمن
1401

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا

نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا

18 بهمن
1401

سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران

سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران

7 دي
1401

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

5 آذر
1401

امضاء یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه فیمابین مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران با مرکز همتا در کشور ازبکستان در حاشیه ۳۷مین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در آذرماه ۱۴۰۱

امضاء یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه فیمابین مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران با مرکز همتا در کشور ازبکستان در حاشیه ۳۷مین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در آذرماه ۱۴۰۱

5 آذر
1401

در نشست دوستانه خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی و چیخانچی معاون رییس جمهور و رییس واحد اطلاعات مالی روسیه در حاشیه اجلاس ۳۷ ام EAG مطرح شد

در نشست دوستانه خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی و چیخانچی معاون رییس جمهور و رییس واحد اطلاعات مالی روسیه در حاشیه اجلاس ۳۷ ام EAG مطرح شد

5 آذر
1401

دیدار وزیر مالیه کشور تاجیکستان با دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا در کشور تاجیکستان

دیدار وزیر مالیه کشور تاجیکستان با دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا در کشور تاجیکستان

5 آذر
1401

در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا صورت گرفت:

در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا صورت گرفت:

اطلاع رسانی

19 آذر
1402

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی

1 آبان
1402

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401

30 مرداد
1402

اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

29 خرداد
1402

ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی

ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی

22 اسفند
1401

اطلاعیه مهم مرکز اطلاعات مالی

اطلاعیه مهم مرکز اطلاعات مالی

10 اسفند
1401

رهبر انقلاب اسلامی : وزارت اطلاعات به همت نیروهای باایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است.

رهبر انقلاب اسلامی : وزارت اطلاعات به همت نیروهای باایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است.

15 بهمن
1401

ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد .

ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد .

14 دي
1401

تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص نقل قول های منتسب به رییس مرکز در موضوع FATF

تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص نقل قول های منتسب به رییس مرکز در موضوع FATF

7 دي
1401

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

4 آبان
1401

مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق

مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق

4 آبان
1401

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

4 آبان
1401

دولت برای شنیدن نظرات نخبگان، هم اشتیاق و هم آمادگی دارد

دولت برای شنیدن نظرات نخبگان، هم اشتیاق و هم آمادگی دارد

4 آبان
1401

دیدار سرپرست مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با مدیران اطلاعات مالی

دیدار سرپرست مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با مدیران اطلاعات مالی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)