نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 20 خرداد 1404 | 07:22:52

جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUEA) دو شعبه بانک خارجی را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مبلغ ۱۸.۱ میلیون درهم (۵ میلیون دلار) محکوم کرد.

به گزارش amlintelligence، یکی از شعب به پرداخت جریمه ۱۰.۶ میلیون درهم و شعبه دیگر به پرداخت جریمه ۷.۵ میلیون درهم محکوم شد. بانک مرکزی امارات متحده عربی نام هیچ یک از این دو بانک را اعلام نکرد.

مقامات این جریمه‌ها را تحت قانون فدرال امارات متحده عربی در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های غیرقانونی صادر کردند.

بانک مرکزی امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بانک مرکزی امارات، از طریق وظایف نظارتی و تنظیمی خود، تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه بانک‌ها و کارکنان آنها از قوانین، مقررات و استانداردهای امارات متحده عربی که توسط بانک مرکزی امارات تعیین شده است، پیروی می‌کنند تا شفافیت و یکپارچگی معاملات مالی حفظ و از سیستم مالی امارات محافظت شود.»

اقدام اخیر پس از جریمه دیگری به دلیل مبارزه با پولشویی (AML) که هفته گذشته صادر شد، صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی امارات (CBUAE) یک صرافی را به دلیل قصور جدی در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مبلغ چشمگیر ۲۰۰ میلیون درهم جریمه کرد.

مقامات همچنین مدیر شعبه را 500 هزار درهم جریمه و او را از کار در هر مؤسسه مالی دارای مجوز در امارات متحده عربی منع کردند.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقدامات نظارتی خود را افزایش داده است. این تلاش‌ها با هدف تقویت سیستم مالی امارات متحده عربی انجام می‌شود.

در سال ۲۰۲۲، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امارات متحده عربی را در فهرست خاکستری خود قرار داد. این اقدام به دنبال نگرانی‌هایی در مورد اثربخشی رژیم مبارزه با پولشویی این کشور صورت گرفت.

امارات متحده عربی پس از تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی خود، در سال ۲۰۲۴ از این فهرست حذف شد.

کلمات کلیدی : امارات پولشوییبانک مرکزی اماراتتأمین مالی تروریسممبارزه با پولشوییصرافی پولشویی