نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

دوشنبه، 19 خرداد 1404 | 11:39:37

5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی

نهاد ناظر مالی سوئیس بانک خصوصی جولیوس بائر را به دلیل پولشویی و تخلف از قوانین، به پرداخت بیش از ۴ میلیون فرانک سوئیس (۴.۸۰ میلیون دلار) جریمه محکوم کرد.

یک منبع آگاه با اعلام این خبر به رویترز گفت که این تصمیم اجرایی که اواخر سال گذشته گرفته شد، مربوط به معاملات بانک بائر بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ است.

این جدیدترین شکست برای دومین وام‌دهنده بزرگ سوئیس است که امسال مدیریت جدیدی را در این شرکت مستقر کرده است تا از ضررهای بزرگ ناشی از فروپاشی گروه املاک سیگنا عبور کند.

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) قدرت اعمال جریمه مستقیم بر مؤسسات مالی را ندارد اما می‌تواند از طریق دستور مصادره، آنها را به بازپرداخت جریمه ملزم کند.

نهاد ناظر مالی بریتانیا نیز در سال ۲۰۲۲، بانک جولیوس بائر را به دلیل عدم انجام صحیح امور تجاری خود، ۱۸ میلیون پوند (۲۴ میلیون دلار) جریمه کرد. این بانک در آن زمان به جریمه اعتراض نکرد و مبلغ را پرداخت کرد.

کلمات کلیدی : جریمه پولشوییپولشویی بانک سوئیسی