15 میلیون دلار یک بانک سوئیسی به دلیل نقض تعهدات پولشویی توقیف شد

بانک خصوصی Mirabaud & Cie به دلیل نقض قانون بازار مالی و تعهدات پولشویی، از محل سودهای غیرقانونی ایجاد شده، مشمول این مجازات شده است.

فینما گفت که بانک Mirabaud مستقر در ژنو بررسی‌های کافی در مورد روابط و معاملات یک تاجر متهم به فرار مالیاتی که اکنون فوت شده، انجام نداده است. 

فینما اعلام کرد که از سال 2010، بانک مذکور روابط تجاری با شرکت‌ها و ساختارهای مالی داشته که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم با این تاجر مرتبط باشد.

در عین حال یکی از مدیران بانک Mirabaud  گفت که در کمک به فینما برای حل این پرونده که به گفته او "گذشته را حل می‌کند" کاملاً همکاری کرده است.

منبع: رویترز