جمعه 5 بهمن 1403   13:26:14
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار بین الملل
دوشنبه، 17 دي 1403 | 12:54:42

پولشویی 25 میلیارد دلاری موادمخدر در پوشش استخراج زغال سنگ

دفتر دادستانی کلمبیا یک شبکه جنایی موسوم به Los Carboneros را که متهم به پولشویی بیش از 25 میلیارد دلار دارایی‌های بدست آمده از حمل کوکائین به آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی بود، متلاشی کرد.

در پاسخ به درخواست دفتر دادستانی، یک قاضی در بوگوتا دستور بازداشت رهبران این سازمان را صادر کرد: پابلو هرنان مارتینز با نام مستعار "ال بویاکو"،دیکسون هرالدو تکیا گومز، با نام مستعار "ال گوردو" و جسیکا مانوئلا رودریگز. این سه نفر به توطئه برای ارتکاب جرم به‌منظور پولشویی، پولشویی تشدید شده و غنی‌سازی غیرقانونی متهم شدند. با این حال، اتهامات توسط متهمان رد شد.

بر اساس تحقیقات، دستگیرشدگان شرکت‌هایی با سرمایه کم و بدون پشتوانه مالی اما با بازده بالا در کوتاه‌مدت برای بهره‌برداری از زغال سنگ ایجاد می‌کردند. از طریق این شرکت‌ها، آنها در خرید املاک و مستغلات و اموال شخصی و همچنین در سرمایه‌گذاری‌هایی که با پول قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود، مشارکت می‌کردند.

منابع غیرقانونی با ارسال کوکائین از مسیرهای مخفی در کلمبیا و ونزوئلا به مقصد آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی با همکاری کارتل Jalisco Nueva Generación و سایر باندهای جنایی بین‌المللی تولید می‌شد.

محاسبات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه توانسته بیش از 25 میلیارد دلار پولشویی کند که بر امنیت عمومی کشورهایی مانند کاستاریکا، مکزیک، آمریکا و برزیل تأثیر گذاشته است.

منبع: elespectador

 
کلمات کلیدی : پولشوییموادمخدرزغال سنگکوکائینقاچاق مواد مخدرپولشویی آمریکا
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ