در پاسخ به درخواست دفتر دادستانی، یک قاضی در بوگوتا دستور بازداشت رهبران این سازمان را صادر کرد: پابلو هرنان مارتینز با نام مستعار "ال بویاکو"،دیکسون هرالدو تکیا گومز، با نام مستعار "ال گوردو" و جسیکا مانوئلا رودریگز. این سه نفر به توطئه برای ارتکاب جرم بهمنظور پولشویی، پولشویی تشدید شده و غنیسازی غیرقانونی متهم شدند. با این حال، اتهامات توسط متهمان رد شد.
بر اساس تحقیقات، دستگیرشدگان شرکتهایی با سرمایه کم و بدون پشتوانه مالی اما با بازده بالا در کوتاهمدت برای بهرهبرداری از زغال سنگ ایجاد میکردند. از طریق این شرکتها، آنها در خرید املاک و مستغلات و اموال شخصی و همچنین در سرمایهگذاریهایی که با پول قاچاق مواد مخدر تأمین میشود، مشارکت میکردند.
منابع غیرقانونی با ارسال کوکائین از مسیرهای مخفی در کلمبیا و ونزوئلا به مقصد آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی با همکاری کارتل Jalisco Nueva Generación و سایر باندهای جنایی بینالمللی تولید میشد.
محاسبات اولیه نشان میدهد که این شبکه توانسته بیش از 25 میلیارد دلار پولشویی کند که بر امنیت عمومی کشورهایی مانند کاستاریکا، مکزیک، آمریکا و برزیل تأثیر گذاشته است.
منبع: elespectador
کلمات کلیدی:پولشوییموادمخدرزغال سنگکوکائینقاچاق مواد مخدرپولشویی آمریکا