انواع پولشویی

پولشویی را می‌توان در چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد. 
برای این منظور کشور «الف» را تصور کنید: 

🔹 پولشویی درونی: 
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در همان کشور الف نیز تطهیر می‌شود. 

🔹پولشویی بیرونی: 
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در خارج از کشور الف به‌دست‌آمده و بدون اینکه وارد کشور الف شود تطهیر می‌شود. 

🔹پولشویی صادر شونده: 
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در خارج از خاک کشور الف تطهیر می‌شود. 

🔹پولشویی وارد شونده: 
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست می‌آید ولی در داخل کشور الف تطهیر می‌شود.