جمعه 13 مهر 1403   22:03:49
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اطلاع رسانی
يكشنبه، 25 شهريور 1403 | 10:02:22

تدوین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 نگاهی به عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال‌های 1401 و 1402



🔹تولید 10 جلد سند
🔹6460 نفرساعت کار کارشناسی
🔹شناسایی 1576 آسیب و تهدید
🔹1532 اقدام پیشنهادی در کاهش و رفع آسیب و تهدید
🔹تدوین در 9 فصل شامل: تهدید ملی، آسیبپذیری ملی، آسیبپذیری بخش بانکی، آسیبپذیری بخش بیمه، آسیبپذیری سایر موسسات مالی، آسیبپذیری حرف و مشاغل غیرمالی، ریسک تامین مالی تروریسم و ریسک محصولات شمول مالی.

 
کلمات کلیدی : سند ارزیابی ریسکپولشوییمرکز اطلاعات مالیگزارش عملکرد
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ