سه‌شنبه 24 تیر 1404   01:08:11
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار اختصاصی
يكشنبه، 25 شهريور 1403 | 10:02:22

تدوین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 نگاهی به عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال‌های 1401 و 1402



🔹تولید 10 جلد سند
🔹6460 نفرساعت کار کارشناسی
🔹شناسایی 1576 آسیب و تهدید
🔹1532 اقدام پیشنهادی در کاهش و رفع آسیب و تهدید
🔹تدوین در 9 فصل شامل: تهدید ملی، آسیبپذیری ملی، آسیبپذیری بخش بانکی، آسیبپذیری بخش بیمه، آسیبپذیری سایر موسسات مالی، آسیبپذیری حرف و مشاغل غیرمالی، ریسک تامین مالی تروریسم و ریسک محصولات شمول مالی.

 
کلمات کلیدی : سند ارزیابی ریسکپولشوییمرکز اطلاعات مالیگزارش عملکرد
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ