تعطیلی ۴۷ صرافی ارز دیجیتال به جرم پولشویی در آلمان

بنا به اعلام پلیس آلمان، صرافی‌های توقیف شده در این کشور میزبانی می‌شدند و به مجرمان سایبری اجازه می‌دادند بدون نیاز به ثبت‌نام یا تأیید هویت، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند.

پلیس آلمان در بیانیه‌ای گفت: «این پلتفرم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که "سریع، آسان و ناشناس" به کاربران امکان می‌دهد منشأ وجوه خود را پنهان کنند.»

پلیس تصریح کرد: «سرویس‌های صرافی که امکان تراکنش‌های مالی ناشناس را فراهم و در نتیجه پولشویی را تسهیل می‌کنند، از مهم‌ترین عناصر صنعت جرایم سایبری هستند.»

از پلتفرم‌های توقیف شده می‌توان به Bankcomat، CoinBlinker، Cryptostrike، Baksman و Prostocash اشاره کرد. پرکارترین آنها، Xchange.cash”"، توسط نزدیک به نیم‌میلیون نفر استفاده شد.

در میان کاربران این پلتفرم‌ها، گروه‌های باج‌افزار، تاجران دارک‌نت و اپراتورهای بات‌نت به چشم می‌خورد.

پلیس توضیح داد که در جریان این عملیات، توانسته است داده‌های «گسترده» کاربران و تراکنش‌ها را از سرویس‌های صرافی غیرفعال‌شده به‌دست آورد که سرنخ‌های تحقیقاتی ارزشمندی را در مبارزه با جرایم سایبری ارائه می‌کند.

منبع:
the record media