آقای خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست با مدیران بانکی: برای مبارزه کم هزینه‌تر با مصادیق فساد به عنوان جرم منشأ پولشویی باید تمرکزمان را بر این مهم بگذاریم که مانع استفاده مفسد از عواید نامشروع و پول‌های کثیف حاصل از اقدام مجرمانه شویم که دقیقاً هدف قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نیز همین است .
مرکز اطلاعات مالی تمام افرادی که با اتهام یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشا، فرار مالیاتی و ... در مراجع رسمی و قانونی کشور محکوم و جرم آنها احراز شده است را به عنوان شخص پرریسک و مظنون به پولشویی تحت رصد قرار خواهد داد و محدودیت‌های را در خصوص این افراد به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ می‌نماید. مفسدین اقتصادی باید بدانند که بعد از ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی، دیگر شرایط عادی برای فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت و مستمراً تحت رصد قرار می‌گیرند تا شاهد تکرار جرایم آنها نباشیم.
آقای خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست با مدیران بانکی: برای مبارزه کم هزینه‌تر با مصادیق فساد به عنوان جرم منشأ پولشویی باید تمرکزمان را بر این مهم بگذاریم که مانع استفاده مفسد از عواید نامشروع و پول‌های کثیف حاصل از اقدام مجرمانه شویم که دقیقاً هدف قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نیز همین است .
مرکز اطلاعات مالی تمام افرادی که با اتهام یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشا، فرار مالیاتی و ... در مراجع رسمی و قانونی کشور محکوم و جرم آنها احراز شده است را به عنوان شخص پرریسک و مظنون به پولشویی تحت رصد قرار خواهد داد و محدودیت‌های را در خصوص این افراد به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ می‌نماید. مفسدین اقتصادی باید بدانند که بعد از ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی، دیگر شرایط عادی برای فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت و مستمراً تحت رصد قرار می‌گیرند تا شاهد تکرار جرایم آنها نباشیم.