خوش‌بینی فیلیپین به خروج از فهرست خاکستری FATF

فیلیپین به دلیل نگرانی در مورد توانایی این کشور برای مبارزه مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت. 

طی چندین سال گذشته، این کشور در راستای تحقق ۱۸ نتیجه کلیدی انطباق مورد نیاز برای حذف از فهرست، کار کرده و تا به امروز، ۱۵ مورد از این اهداف را تکمیل کرده است. 

سه حوزه باقیمانده که نیاز به بهبود دارند، عبارت‌اند از: تقویت نظارت بر قمارخانه‌ها، تقویت نظارت بر ارزهای فرامرزی و افزایش تعقیب قضایی مرتبط با تأمین مالی تروریسم. 

این حوزه‌ها در گزارش اخیر ارائه شده توسط مقامات فیلیپین مورد توجه قرار گرفته است و آنها مطمئن هستند که تلاش‌های آنها مطابق با استانداردهای FATF برای حذف از لیست خاکستری خواهد بود.

علاوه بر تمرکز بر اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیته ملی حقوق مالکیت فکری فیلیپین هم گفت که پیشرفت‌هایی در حفاظت از مالکیت معنوی داشته است و به درخواست کشور برای حذف FATF کمک بیشتری کرده است. 

همچنین با مبارزه با جعل و دزدی دریایی که اغلب با جرایم سازمان‌یافته مرتبط است، به تقویت چارچوب کلی AML فیلیپین کمک کرده است.

بررسی آتی FATF در ماه اکتبر برای اعتبار مالی فیلیپین بسیار مهم خواهد بود. خروج از فهرست خاکستری نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند بلکه انعطاف‌پذیری این کشور را در برابر جرایم مالی نیز بهبود می‌بخشد.