کویت برای مبارزه با پولشویی فروش نقدی وسایل نقلیه را ممنوع کرد

بر اساس اطلاعیه وزارت بازرگانی کویت این تصمیم بخشی از تلاش‌های مستمر دولت برای مبارزه با پولشویی است. 

این وزارتخانه تأکید کرد که حذف تراکنش‌های نقدی در خرید و فروش خودرو کمک قابل‌توجهی به کاهش جرایم مالی و بستن روزنه‌های مرتبط با پولشویی می‌کند. 

محدودکردن پرداخت‌ها به کانال‌های بانکی، به مقامات این امکان را می‌دهد که حرکت وجوه را ردیابی، منابع آنها را تأیید و از قانونی‌بودن تراکنش‌ها اطمینان حاصل کنند.
بر اساس در صورت نقض این مقررات، مقامات نظارتی مجاز به اعمال مجازات طبق قوانین هستند.

وزارت بازرگانی کویت بر تعهد خود برای مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی که تهدیدی برای رشد اقتصادی است و به اعتبار بین‌المللی این کشور آسیب می‌زند، تأکید کرد.

منبع: arabtimesonline