نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 20 آبان 1404 | 11:46:05

جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری شرکت رمزارزی کانادایی به‌دلیل ارتباط با ایران

مرکز اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت Xeltox Enterprises Ltd را که با نام تجاری Cryptomus فعالیت دارد، به پرداخت جریمه‌ای سنگین به‌مبلغ ۱۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار کانادا محکوم کرده است.

دلیل این جریمه، تخلفات گسترده در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان شده است.

به‌گزارش FINTRAC، این شرکت که در استان بریتیش‌کلمبیا ثبت شده، عملاً فعالیت واقعی در کانادا ندارد و دفتر ثبت‌شده‌اش در خیابان ریچاردزِ ونکوور تنها یک صندوق پستی تجاری است. ارتباط اصلی آن از ازبکستان و اسپانیا انجام می‌شده است.

این مرکز اعلام کرده که یکی از تخلفات شرکت Cryptomus خودداری از اجرای دستورالعمل وزارتی درباره تراکنش‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است و این شرکت طی دوره‌ی اول ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ۷۵۵۷ تراکنش انجام‌شده از مبدأ ایران را بدون گزارش‌دهی به FINTRAC ثبت کرده است.

طبق مقررات، این تراکنش‌ها باید به‌عنوان پرخطر شناسایی، هویت فرستندگان و گیرندگان تأیید، و جزئیات آنها نگهداری و گزارش می‌شد. عدم انجام این وظایف، به گفته FINTRAC، خطر جدی برای یکپارچگی سیستم مالی کانادا و امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است.

مرکز اطلاعات مالی کانادا تأکید کرده است که چنین تخلفاتی باعث ضعف در اجرای تعهدات بین‌المللی این کشور برای مقابله با جرایم فراملی، از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، می‌شود.

این حکم، یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های تاریخ کانادا در حوزه رمزارز و نظارت مالی محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی : رمزارزمرکز اطلاعات مالی کاناداجریمه پولشوییجریمه تأمین مالی تروریسمپولشویی ایران