به گزارش تارنمای مرکز اطلاعات مالی هلند، تجزیه‌وتحلیل‌های این نهاد سوءاستفاده گسترده و سازمان‌یافته از اشخاص حقوقی را نشان می‌دهد و ساختارهای تجاری به‌ظاهر قانونی، شیوه‌های پیچیده پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و حتی تأمین مالی تروریسم را پنهان می‌کنند. این تحول نگران‌کننده نیازمند رویکردی گسترده‌تر و مشترک‌تر از صرفاً عمل به قانون جزا است.
تحلیل‌های مرکز اطلاعات مالی هلند بر اساس گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک از نهادهای گزارش‌دهنده است.
بنا به این گزارش، در سال ۲۰۲۴، تحلیل‌های مرکز اطلاعات مالی هلند از تراکنش‌های غیرمعمول بر طیف گسترده‌ای از جرایم از جمله سوءاستفاده، فرار از تحریم‌ها، تأمین مالی تروریسم، فساد، پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، جرایم زیست‌محیطی و جرایم سایبری متمرکز شده است.
* سوءاستفاده از اشخاص حقوقی
بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های این مرکز مربوط به سوءاستفاده سیستماتیک از اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌های خصوصی است. به‌عنوان‌مثال، برای پنهان کردن هویت مالک واقعی یا خرید مواد اولیه خاص.
همچنین شبکه‌هایی متشکل از ده‌ها شخص حقوقی شناسایی شدند که صرفاً برای پنهان کردن پولشویی راه‌اندازی شده‌اند و در تأمین مالی تروریسم نیز حضور دارند.
* پرداخت‌های شخص ثالث
یکی دیگر از ریسک‌هایی که در بررسی سالانه مرکز اطلاعات مالی هلند مورد بحث قرار گرفته، پرداخت‌های شخص ثالث است. این نوع پرداخت مربوط به تأمین‌کننده‌ای است که کالا یا خدمات را به مشتری ارائه می‌دهد، درحالی‌که شخص ثالث پرداخت را انجام می‌دهد. دلایل معتبری برای استفاده از این ساختار وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که مشتری در کشوری مستقر است که سیستم بانکی آن به‌درستی کار نمی‌کند و همچنان می‌خواهد برای کالاها پرداخت کند.
با این حال، مشخص شده است که پرداخت‌های شخص ثالث خطرات قابل‌توجهی را به همراه دارد. به‌خصوص، به این دلیل که مشتری واقعی و یا منشأ وجوه شفاف نیست. این امر مجرمان را قادر می‌سازد تا جریان‌های پول و کالا را در ساختارهای پیچیده پنهان کنند.
* املاک و مستغلات
سومین ریسکی که این مرکز در تحلیل‌های خود در سال ۲۰۲۴ با آن مواجه شده، مربوط به املاک و مستغلات است. این ریسک‌ها هم به استفاده از املاک و مستغلات برای تسهیل پولشویی و فرآیندهای جنایی مربوط می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اسکان قربانیان استثمار جنسی.
کلاهبرداری
در نهایت، مرکز اطلاعات مالی هلند به تجزیه‌وتحلیل گسترده خود از اشکال مختلف کلاهبرداری، از جمله کلاهبرداری در حوزه سلامت، ادامه داده است که تصویری از پیچیدگی و درهم‌تنیدگی فزاینده با جرایم مهم را آشکار کرد.
کلمات کلیدی :
شرکت‌های صوریپولشویی در هلندکلاهبرداری مالیاتیتأمین مالی تروریسممرکز اطلاعات مالی هلنداملاک و مستغلات پولشویی