به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب، پیشنهاد نهاد ناظر بر مبارزه با پولشویی اندونزی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی راکد، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است.
مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی (PPATK) اخیراً با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده گسترده از چنین حساب‌هایی برای تراکنش‌های غیرقانونی، از برنامه‌هایی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی که به مدت سه تا دوازده ماه هیچ فعالیتی نشان نداده‌اند، خبر داد.
با این حال، هینکا پانجایتان عضو کمیسیون سوم مجلس نمایندگان، این اقدام را بسیار حساس خواند و گفت: PPATK ممکن است نیت خوبی داشته باشد اما بدون اطلاعات کامل، این یک مسئله بسیار حساس است.
وی اذعان کرد که این سیاست ممکن است با هدف جلوگیری از استفاده از حساب‌های غیرفعال برای جرایم مالی مانند پولشویی باشد اما می‌تواند نگرانی عمومی را ایجاد کند، به‌ویژه در میان دارندگان حساب‌هایی که عمداً پول خود را دست‌نخورده باقی می‌گذارند.
مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی اندونزی پیش از این در حساب‌رسمی اینستاگرام خود اعلام کرده بود که بسیاری از حساب‌های غیرفعال، برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله خرید و فروش حساب‌های بانکی و پولشویی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و حساب‌هایی که به مدت ۳ تا ۱۲ ماه غیرفعال بوده‌اند، مسدود خواهند شد.
ایوان یوستیاوندانا، رئیس مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی اندونزی، پیش از این فاش کرده بود که ده‌ها هزار حساب بانکی برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی قمارآنلاین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۸۰۰۰ حساب از این نوع شناسایی شده‌اند.
گذشته از قمار، از حساب‌های شخص ثالث برای ذخیره وجوه حاصل از سایر فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و سایر عملیات غیرقانونی نیز استفاده شده است.
کلمات کلیدی :
پولشوییحساب راکدحساب‌های غیرفعال