نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 25 اسفند 1403 | 11:07:53

استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند

یافته‌های واحد اطلاعات مالی هند (FIU) نشان می‌دهد که رمزارزهای بدون مجوز در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تأمین مالی برای تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش زوم ارز، در طول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، واحد اطلاعات مالی هند به دفتر دارایی‌های دیجیتال مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها تعداد زیادی گزارش معاملات مشکوک ارائه داد.

این گزارش ها به کلاهبرداری با استفاده از سکه‌های جعلی، معاملات رمزارز با حجم بالا در برنامه‌های غیرقانونی فارکس و تلاش برای جلب افراد به فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز اشاره می‌کند.

هنوز مشخص نیست که چگونه هند به یافته‌های واحد اطلاعات مالی واکنش نشان خواهد داد اما این نشانگر نیاز به چارچوب‌های نظارتی قوی است که تعادلی بین نوآوری با پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت رمزارز ایجاد می کند.

بانک مرکزی هند نسبت به رمزارزهای خصوصی تردید دارد و آنها را به عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات اقتصادی و مالی این کشور می‌بیند.

کلمات کلیدی : رمزارزقاچاق مواد مخدرتأمین مالی تروریسم