به گزارش ایندیپندنت، ماهیت پنهان این ورزش به‌عنوان یک مسئله خاص مطرح شد، به این معنی که میزان جرم و جنایت همچنان یک شکاف اطلاعاتی است و تخمین دقیق آن دشوار است.
این سند حتی برای مسئولان این بازی، الگوهای مالکیت متنوع، نابرابری مالی عمیق و باشگاه‌های بحران‌زده را به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر خاص ذکر کرده است همچنین اینکه درآمد حاصل از جرم می‌تواند از طریق مسیرهای متعدد، از نقل و انتقالات گرفته تا جعل خدمات، رخ دهد.
این گزارش با عنوان «ارزیابی ریسک ملی پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۲۵» برای اولین بار بیان می‌کند که در کنار پولشویی، فوتبال ظرفیت سوءاستفاده برای طیف وسیعی از جرایم دیگر، از جمله شرط‌بندی غیرقانونی، تبانی در مسابقات و رشوه یا به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی را دارد.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از باشگاه‌ها ساختارهای پیچیده شرکت‌های فرامرزی را دارند که شامل تأمین‌کنندگان مالی و محصولات مالی مستقر در خارج از کشور می‌شود که اغلب در حوزه‌های قضایی با نظارت محدود قرار دارند...ساختارهای مالکیتی با استفاده از شرکت‌های صوری و پوسته‌ای چندلایه که اغلب در خارج از کشور یا در حوزه‌های قضایی با شفافیت کم مستقر هستند، می‌توانند ذی‌نفعان نهایی باشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان اصلی و ترتیبات حمایت مالی را مبهم کنند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «باشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان وسیله‌ای برای پولشویی همچنین مقصد نهایی برای سرمایه‌گذاری پول‌های مجرمانه مورد استفاده قرار گیرند. به‌ویژه تعیین عینی ارزش بازیکنان دشوار است که این امر خطر دست‌کاری برای پولشویی را افزایش می‌دهد.»
صنایع مالی گسترده‌تر پیرامون فوتبال، به‌ویژه ایجنت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است: «ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای از جمله حسابداران، وکلا، ارائه‌دهندگان خدمات امانی یا شرکتی و مدیران مالی از ویژگی‌های رایج در معاملات مرتبط با فوتبال هستند بنابراین می‌توانند در معرض خطر تسهیل پولشویی قرار گیرند. در بسیاری از موارد، این خدمات توسط باشگاه‌ها به‌صورت داخلی به کار گرفته می‌شوند و به‌طور بالقوه تضاد منافع را در تشخیص و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک ایجاد می‌کنند.»
بنا به این گزارش کارمزدهای پرداختی به کارگزاران، نمایندگان، واسطه‌ها و سایر افراد درگیر در معاملات می‌تواند مسیری مناسب برای پولشویی یا پرداخت رشوه باشد. این خطر زمانی افزایش می‌یابد که ایجنت‌ها در طول یک معامله، نماینده بازیکن و باشگاه باشند.
کلمات کلیدی :
باشگاه پولشوییایجنت‌های فوتبالفوتبال پولشوییمدیران برنامه‌های فوتبالپرداخت رشوه فوتبال