تاریخچه
گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه ای به سبک FATF است.
ابتکار ایجاد EAG برای اولین بار توسط روسیه در نشست عمومی FATF در اکتبر 2003 اعلام شد و در 6 اکتبر 2004 با حمایت FATF، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و چندین کشور دیگر تأسیس شد و در ژوئن 2010 به عضویت وابسته FATF درآمد.
ایجاد این گروه همزمان با آغاز تلاش ها برای ایجاد شرایط برای تشکیل و توسعه سیستم های موثر مبارزه با پولشویی در منطقه بود.
اعضاء و ناظران:
گروه EAG شامل 9 عضو، 16 کشور و 17 سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان ناظر است.
کشورهای بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این گروه را تشکیل می دهند و کشور ما به عنوان عضو ناظر در این گروه فعال است.
کشورهای ناظر علاوه بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: افغانستان، ارمنستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مولداوی، مغولستان، مونته نگرو، لهستان، صربستان، ترکیه، اوکراین و
آمریکا.
وظایف اصلی:
کمک به کشورهای عضو در اجرای 40 توصیه FATF.
توسعه و اجرای فعالیت های مشترک با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
اجرای برنامه ارزیابی متقابل کشورهای عضو بر اساس توصیه های چهل‌گانه FATF از جمله ارزیابی اثربخشی اقدامات قانونی و سایر اقدامات اتخاذ شده در حوزه تلاش های مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی.
هماهنگی برنامه های همکاری بین المللی و کمک های فنی با سازمان ها، ارگان ها و دولت های ذی‌نفع بین المللی تخصصی.
تجزیه و تحلیل روندهای پولشویی و تامین مالی تروریسم (نوع شناسی) و تبادل بهترین شیوه های مبارزه با این جنایات با در نظر گرفتن ویژگی های منطقه ای.
هدف و ماموریت:
ایجاد یک نهاد منطقه ای به سبک FATF برای کشورهای منطقه اوراسیا، نقش مهمی در مبارزه با تهدید تروریسم و افزایش شفافیت و امنیت سیستم های مالی کشورهای منطقه ایفا می کند. هدف EAG الحاق این کشورها به سیستم جهانی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.
اهداف اصلی EAG عبارتند از:
تسهیل اجرای استانداردهای بین المللی؛
اجرای برنامه های مشترک در حوزه صلاحیت FIU؛
ارزیابی اثربخشی مکانیسم‌های AML/CFT موجود؛
هماهنگی همکاری های کمک فنی؛
تحلیل روندها (نوع شناسی) در حوزه مبارزه و مقابله با پولشویی و تبادل تجربه در مبارزه با این جرایم.
انتخاب رئیس
رئیس EAG با تصمیم مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین می شود. نامزدهای پست رئیس جمهور توسط هیئت های کشورهای عضو معرفی می شوند.
رئیس، جلسات عمومی را رهبری و روابط خارجی گروه را نمایندگی می کند و در ابتدای هر دوره، یک برنامه اقدام دوسالانه (اولویت ها) را برای تصویب در مجمع عمومی پیشنهاد خواهد کرد.
عضویت ایران به عنوان ناظر
در خرداد ماه 1395 جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست EAG در آستانه قزاقستان به عنوان عضو ناظر انتخاب شد.
تقدیر از جمهوری اسلامی ایران
در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در بیشکک قرقیزستان، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا ازاقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کرد.
در این نشست، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی توفیقات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.
چیخانچین، رئيس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامات تقنینی و اجرایی ایران در این حوزه تقدیر و قدردانی کرد.
وی در جمع بندی نشست پایانی ضمن ابراز خشنودی و حیرت از عملکرد بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: ما هر بار که ارائه‌های اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می‌شنویم شوکه می‌شویم! اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در این حوزه باید مورد توجه سایر کشورها و نهادهای بین المللی در این حوزه مخصوصا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گیرد.
بخشی از اولویت های کلیدی 2025 - 2024
آماده سازی و اجرای دور سوم ارزیابی های متقابل EAG
افزایش اثربخشی سیستم های ملی AML/CFT/CPF کشورهای عضو از طریق اجرای بیشتر استانداردهای FATF
افزایش سطح تعامل دبیرخانه EAG با کشورهای عضو
همکاری با FATF و نهادهای منطقه ای به سبک (FSRB) و سازمان های بین المللی مربوطه
مقابله با استفاده از دارایی های مجازی برای مقاصد مجرمانه
بهبود مکانیسم های به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد خطرات ML/TF بین دولت، آژانس ها و بخش خصوصی
شکل‌گیری مدل رفتار مالی مجرمان
تبادل بهترین شیوه‌های دیجیتالی‌سازی
فعالیت های نظارتی و ارزیابی ریسک بخشی
تحقیق درباره راه ها و ابزارهای اصلی تامین مالی گروه های تروریستی در منطقه.
شکل گیری رویکردهای هماهنگ برای فعالیت های آموزشی و پوشش اطلاعاتی رویدادهای AML/CFT در منطقه اوراسیا
توسعه برنامه های آموزشی در چارچوب مالی بین المللی.
نشانی تارنما:
www.eurasiangroup.org
کلمات کلیدی :
گروه اوراسیاگروه اوراسیا در مبارزه با پولشوییایران و اوراسیاگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا