خانی در تشریح اینکه این امر چگونه اتفاق می‌افتد، تصریح کرد که اکنون به دلیل عضویت نداشتن ایران در FATF مؤسسه‌ها و بانک‌های مالی و تجاری و صرافی‌های کشورهای مختلف مجبور هستند قواعد سختگیرانه‌ای، نه فقط در قبال شرکت‌ها، بلکه در قبال اتباع ایرانی اعمال کنند که این امر حتی امکان لو رفتن اطلاعات مالی ایران را بیشتر می‌کند، زیرا این مؤسسه‌ها بنا به توصیه‌های FATF و قوانین مرتبط با FATF که در کشورهای خودشان تصویب و اجرا شده است، مکلف هستند تراکنش‌های مالی کشورهای غیرعضو FATF را به صورت ویژه‌تری بررسی کنند و در این بررسی‌ها که همراه با پرکردن فرم‌ها و خوداظهاری هاست ممکن است اطلاعات مالی ایران در شرایط تحریم لو برود. رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با اشاره به تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، گفت که نام دقیق این کنوانسیون «تأمین مالی تروریسم» است، نه «مقابله با تروریسم».
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری نظام سال‌ها درباره این دو لایحه وقت گذاشت و همه ابعاد این کنوانسیون‌ها در جلسات متعددی با حقوقدان‌ها، سیاسیون، اقتصاددان‌ها و طیف‌های مختلف بحث و بررسی شد، افزود: «این بحث‌ها درنهایت به این جمع‌بندی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که منافع پیوستن به این دو کنوانسیون بیشتر از مضرات آن و فرصت آنها بیشتر از تهدیدات آن است.»
خانی اضافه کرد:« 190 کشور جهان به دو کنوانسیون پالرمو و CFT ملحق شدند که نشان می‌دهد این کنوانسیون‌ها دندان ندارند، یعنی ضرری ندارند، کما اینکه حتی کشورهای میزبان نیروهای مقاومت هم به این کنوانسیون‌ها پیوستند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی، مشخصاً درباره کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT اظهارکرد:« در سه سالی که از دولت شهید رئیسی تا الان در این سمت حضور دارم، در هر جلسه‌ای که در مقابل کشورهای دوست خودمان قرار می‌گرفتیم، یک سؤال را از ما می‌پرسیدند که من نمی‌توانستم به این سؤال پاسخ بدهم. وقتی از مسئولان کشورهای دوست مانند چین، روسیه، مالزی، اندونزی، برزیل و ترکیه دعوت می‌کردیم تا به ما کمک کنند از چالش فهرست سیاه FATF خارج شویم، در همه این نشست‌ها، مسئولان این کشورها از من می‌پرسیدند: آقای خانی، شما که مدعی هستید قربانی تروریست هستید، چرا حاضر نمی‌شوید به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ملحق شوید؟ مسئولان این کشورهای دوست می‌گفتند برای خود ما هم سؤال است که چرا شما عضو این کنوانسیون نمی‌شوید و ما نمی‌توانیم جلوی دشمنان شما از شما دفاع کنیم.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «مسئولان این کشورهای دوست بارها از من پرسیدند برای ما سؤال است که چرا ایران که عضو سازمان ملل است در کنار کشورهایی مانند چاد و سومالی و اریتره و بوادو قرارگرفته است که عضو این کنوانسیون نیستند؟ این کشورها را نمی‌شود روی نقشه پیدا کرد، درحالی که ایران بزرگ با این کشورها متفاوت است و ایران قربانی تروریسم است.»
وی اظهارکرد:« سؤال دیگر این کشورها این است که ایران مدعی است گروه‌های مقاومت تروریست نیستند، پس چرا نمی‌پذیرید که تأمین مالی تروریست نمی‌کنید؟ چرا وقتی ایران 7 کنوانسیون پیوست CFT را پذیرفته و به آنها ملحق شده است، چرا به CFT نمی‌پیوندد؟»
خانی گفت: «کنوانسیون CFT نه پیوست دارد که شامل تعاریف اقدام و عمل تروریستی و تروریسم می‌شود که هواپیماربایی و کشتی‌ربایی از جمله آنهاست، جالب اینکه ایران از این 9 کنوانسیون مرتبط با CFT، به 7 کنوانسیون ملحق شده و دو کنوانسیون دیگر که ملحق نشده است، برای اقدامات مشخص شده در آن کنوانسیون‌ها نیز در قوانین داخلی خود جرم انگاری کرده است.»
وی تصریح کرد: «کشورهای دوست از ما سؤال می‌پرسند که شما همه این کارها را کردید، پذیرفتید که این اقدامات تروریستی است، چرا حاضر نیستید این کنوانسیون را بپذیرید که تأمین مالی تروریسم نمی‌کنید؟»
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه دو کنوانسیون CFT و پالرمو به غلط به FATF چسبانده شد که بسیار اشتباه بود، افزود: «FATF صرفاً در یکی از کنوانسیون‌های خود الحاق به این کنوانسیون‌ها را به عنوان توصیه گذاشته است، با اینکه به همه مواد این کنوانسیون‌ها کاری ندارد و تنها چند مورد را دنبال می‌کند، مانند اینکه آیا این موارد در قوانین داخلی شما آمده است یا خیر، درحالی که اصل این کنوانسیون‌های مورد بحث مربوط به سازمان ملل است، نه FATF و نباید این دو را با هم خلط کرد.»
خانی، ادعاهای مطرح شده در 12 سال گذشته مبنی بر انتقال اطلاعات صرافی‌های ایران به FATF را ادراک‌سازی اشتباه و یک حرف دروغ و کذب خواند و گفت: «هیچ وقت و در هیچ زمانی، از مرکز اطلاعات مالی هیچ اطلاعاتی درباره صرافی‌ها به هیچ جایی گزارش داده نشده است. نمی‌دانم چه کسی این حرف را زد و چرا مرتب تکرار شد، درحالی که حداقل 3 یا 4 بار این موضوع را تکذیب کردیم، اما با وجود اینکه هیچ سندی درباره انتقال اطلاعات صرافی‌ها به FATF وجود ندارد، باز هم این ادعای کذب را تکرار می‌کنند.»
کلمات کلیدی :
CFTCFT تحریم‌هاایران fatfمرکز اطلاعات مالیکنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم