نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 16 مرداد 1404 | 17:35:05

تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی

بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) توسط مقامات قضایی سوئیس و فرانسه به اتهام پولشویی مورد تحقیق قرار گرفت.

به گزارش «The Banker» مقامات این دو کشور در حال تحقیق در مورد بانک خصوصی HSBC به دلیل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک هستند.

بانک HSBC در بیانیه‌ای اعلام کرد که آژانس‌های این دو کشور در حال بررسی تخلفات احتمالی هستند که تأثیر این امر می‌تواند قابل‌توجه باشد.

در ژوئن سال گذشته، نهاد ناظر مالی سوئیس اعلام کرد که بانک خصوصی HSBC در سوئیس در انجام وظایف خود در زمینه جلوگیری از پولشویی در ارتباط با دو فرد سیاسی سرشناس، کوتاهی کرده است. این نهاد نام افراد درگیر را فاش نکرد.

این نهاد نظارتی در آن زمان اعلام کرد: «بانک خصوصی سوئیسی HSBC دو رابطه تجاری پرخطر را اداره می‌کرد که در آنها بررسی کافی در مورد منشأ، هدف یا پیشینه دارایی‌های مربوطه انجام نداده بود.»

علاوه بر این، تعدادی از تراکنش‌های پرخطر به اندازه کافی شفاف‌سازی و مستندسازی نشده بودند که اثبات ماهیت قانونی این تراکنش‌ها را غیرممکن می‌کرد.
این نهاد نظارتی اعلام کرد که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ انجام شده و بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

تحقیقات علیه HSBC در بحبوحه موجی از جریمه‌های سنگین علیه بانک‌ها در رابطه با قصور در مبارزه با پولشویی صورت می‌گیرد.

برای مثال، بانک‌های بریتانیا از ابتدای سال گذشته به دلیل قصور در انجام جرایم مالی بیش از ۲۵۰ میلیون پوند جریمه شده‌اند و کارشناسان انطباق و حقوقی معتقدند که هیچ تخفیفی از سوی نهاد ناظر در مجازات‌ها اعمال نخواهد شد.

طبق آمار وب‌سایت سازمان نظارت بر رفتار مالی که هنوز به‌روزرسانی نشده تا جریمه ۴۲ میلیون پوندی اخیر علیه بارکلیز را شامل شود، بانک‌های بریتانیا از ابتدای سال ۲۰۲۴ به دلیل قصور در مبارزه با پولشویی ۲۵۱.۴ میلیون پوند جریمه شده‌اند.

این باور وجود دارد که جریمه‌های بسیار بیشتری در راه خواهد بود و آمار اختصاصی که توسط The Banker به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از هر 10 بانک، هشت بانک اعتراف می‌کنند که از بررسی‌های اولیه مشتریان جدید صرف‌نظر می‌کنند.

کلمات کلیدی : تحقیقات پولشوییبانک اچ‌اس‌بی‌سیپولشویی سوئیستراکنش‌های پرخطرتراکنش مشکوک