سعید ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تکالیفی بر عهده اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به‌منظور تنظیم برنامه‌های آموزشی لازم برای توانمندسازی کارکنان خود در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته که می‌بایست با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه‌های آموزشی خود را نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند.
وی افزود: بر همین اساس در ابتدای سال جاری دستورالعمل جدید «حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان» با هدف حصول اطمینان از اثربخشی آموزش‌ها، توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ و به استناد ماده 9 دستورالعمل مذکور مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، حداقل سالانه یک‌بار آزمون صلاحیت تخصصی اشخاص مشمول برگزار شود که پذیرفته‌شدگان در این آزمون «گواهی تخصصی صلاحیت» و «گواهی تدریس» دریافت می‌کنند.
به گفته این مقام مسئول، گواهی تخصصی صلاحیت در ارزیابی دوره‌های آموزشی توسط مرکز و احراز صلاحیت برای تصدی مشاغل مرتبط با حوزه مبارزه به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی و اعتباری مدنظر قرار خواهد گرفت.
ملکی همچنین درباره برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این آزمون با هدف ارتقاء اثربخشی، افزایش سطح علمی، بازآموزی و به‌روز شدن اطلاعات مدرسان برگزار می‌شود و گواهی تدریس پس از طی مرحله مصاحبه توسط کمیته «ارزیابی صلاحیت و رتبه‌بندی مدرسان» صادر و با این گواهی، فرد مجاز به تدریس در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اشخاص مشمول خواهد بود.
وی قبولی در آزمون تخصصی صلاحیت اشخاص مشمول را منوط به کسب ۷۰ درصد و آزمون صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ۸۰ درصد حدنصاب نمره لازم و مدت اعتبار گواهینامه تخصصی و مدرسان را ۳ سال از تاریخ صدور عنوان کرد.
ملکی درباره سؤالات این آزمون گفت: هر آزمون مشتمل بر سؤالات عمومی حوزه مبارزه با پولشویی همچنین سؤالات اختصاصی در حوزه اقتصادی فعالیت متقاضی خواهد بود که با همکاری دستگاه متولی نظارت تدوین شده و متقاضیان می‌بایست در دفترچه آزمون، سطح آزمون و حوزه فعالیت اصلی خود را معین کنند و انتخاب چندین حوزه تخصصی بلامانع است.
گفتنی است که کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و چاپ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون روز جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد.
زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.
متن کامل اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در نشانی زیر قابل مشاهده است:
https://fiu.gov.ir/az28sa5
کلمات کلیدی :
آزمون تعیین صلاحیتآزمون تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمسعید ملکیاشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی