به گزارش میدل ایست نیوز، «صالح ماهود» مشاور نخست وزیر عراق در امور بانکی طی سخنانی در دومین کنفرانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بغداد تصریح کرد: افتخار دارم که در این کنفرانس نماینده نخست وزیر عراق باشم و سلام و تقدیر والای وی را از اتحادیه بانک‌های عربی، بانک مرکزی عراق و انجمن بانک‌های خصوصی به مناسبت برگزاری این کنفرانس مهم ابلاغ کنم.
وی افزود: این کنفرانس چالش‌های پیش روی بانک‌های عراقی در ایجاد کانال‌هایی برای تعامل با بازارهای مالی بین‌المللی و لزوم تعهد و تلاش در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برجسته می‌کند.
نماینده السودانی اظهار داشت: دولت عراق بر این امر پافشاری دارد که این کنفرانس فرصتی مهم برای گفتگوی سازنده و تبادل تجربیات باشد تا به افزایش سطح آگاهی و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی و تقویت دانش متخصصان در این زمینه حیاتی به ویژه در سایه افزایش جرایم مالی و تکامل روش‌های آنها کمک نماید.
وی گفت: دولت عراق به انجام اصلاحات گسترده‌‌ای در این زمینه از جمله صدور و به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها، تقویت نقش نهادهای نظارتی و تحقیقات مالی و افزایش همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد خواهد بود.
نماینده نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: کشورش با همکاری با کارگروه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا و اتخاذ مجموعه‌ای از اصلاحات برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چه در سطح سیاست شمول مالی، چه در اجرای قانون یا رویکرد نظارتی خود، پیشرفت قابل توجهی در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود داشته است.
صالح ماهود با اشاره به برخی نقاط قوت در پایبندی عراق به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی اعلام کرد: دولت عراق، با حمایت نهادهای ذیربط، مجموعه‌ای از دستاوردهای برجسته را در این زمینه محقق کرده است که از جمله آنها می توان به تصویب نتایج اولین ارزیابی ملی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای سال ۲۰۲۳، راه‌اندازی یک راهبرد ملی برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ شامل ۱۳ هدف راهبردی اشاره کرد.
وی برخی از این اهداف را شامل تقویت شمول مالی و مبارزه با اقتصاد غیررسمی، هماهنگی اقدامات مبارزه با پولشویی در سطح ملی از جمله اقلیم کردستان و همچنین حمایت از تلاش‌های بانک مرکزی عراق در تقویت شمول مالی عنوان کرد که به لطف تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به پول نقد و مبارزه با فساد و فرار مالیاتی، رشد قابل توجهی داشته است.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییدولت عراق مبارزه با پولشوییاستانداردهای بین‌المللیبانک‌های عراقیارزیابی ملی خطر پولشویی