تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی 

1 ـ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به‌منظور شناسایی معاملات مشکوک.
2 ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط .
3 ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.
4 ـ تهیه نرم افزارهای لازم به‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قوانین و مقررات و نیز شناسایی سامانه‌ای (سیستمی) معاملات مشکوک. 
5 ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش(کنترل)فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی  تروریسم(جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره)و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط. 
6 ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی‌صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
7 ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع. 
8 ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. 
9 ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی  و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن. 
10 ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
 11 ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. 
12 ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش(کنترل)ماهانه میزان اجرای آن. 
13 ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون. 
14 ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی  تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود. 
15 ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.