نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 20 دي 1403 | 14:40:26

محاکمه متهمان پولشویی 1.3 میلیارد دلاری در عربستان

4 نفر در عربستان به جرم پولشویی 1.3 میلیارد دلاری ( 5 میلیارد ریال عربستان) به 26 سال حبس و 1.6 میلیون دلار (6 میلیون ریال عربستان) جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش الشرق‌الاوسط عربی، بنا به اعلام مجید الدسیمانی سخنگوی رسمی دادسرای عمومی عربستان، در تحقیقات انجام شده از تعدادی از متهمان در مورد اختفای معاملات، وجود یک باند متشکل از سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی که در عملیات پولشویی و ثبت نقل‌وانتقالاتی که با هیچ واردات گمرکی مطابقت نداشت، فاش شد.

وی خاطرنشان کرد که بررسی‌ها ثابت کرد که اعضای این باند برای مخفی‌کردن عواید حاصل از جرم، علاوه بر انجام عملیات بانکی نامنظم در انتقال پول به افرادی در خارج از کشور اقدام کرده‌اند.

بنا به اعلام الدسیمانی حکم متهمان بدین شرح است: محکومیت به حدود 26 سال زندان، جریمه نقدی به مبلغ 6 میلیون ریال، توقیف وجوه موجود در حساب‌های تسهیلات به مبلغ دو میلیون ریال، اخراج مهاجران از کشور و جلوگیری از سفر به خارج از عربستان پس از پایان محکومیت برای مدتی مشابه با مدت حبس برای تبعه این کشور.

کلمات کلیدی : پولشوییپولشویی عربستاندادسرای عمومی عربستانپولشویی کلان