پنجشنبه 21 خرداد 1405   12:38:22
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار بین الملل
دوشنبه، 8 بهمن 1403 | 11:49:34

پلیس ویتنام باند 1.2 میلیارد دلاری پولشویی را متلاشی کرد

پلیس ویتنام اعلام کرد که پنج نفر را دستگیر و یک باند پولشویی را که 1.2 میلیارد دلار  پول نقد از خارج وارد کشور شده بود، متلاشی کرده است.

بین سال‌های 2022 تا 2024، اعضای این باند که کارمندان بانک بودند با جعل کارت شناسایی و مهر بانکی 187 کسب‌وکار را تأسیس و بیش از 600 حساب بانکی شرکت را باز کردند.

پلیس در بیانیه ای گفت که این حساب ها برای انتقال و قانونی کردن پول هایی که از طریق کلاهبرداری یا قمار در خارج از کشور به دست آمده بودند، استفاده می شد و افزود که کل تراکنش ها به حدود 1.2 میلیارد دلار آمریکا می رسد.

پلیس 122 مهر جعلی و نسخه اصلی 40 گواهی ثبت کسب و کار را کشف و ضبط کرده است.

منبع: channelnewsasia
 
کلمات کلیدی : پلیس ویتنامباند پولشوییجعل کارت شناسایی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
خانه | بازگشت |
اجرا با : پورتال سازمانی سیگما Guest (portalguest)