صرافی بایننس
چانگ پنگ ژائو، رئیس صرافی ارز دیجیتال بایننس در نوامبر ۲۰۲۳ استعفا داد و به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کرد.
صرافی ارز دیجیتال بایننس پس از قبول تخلفات خود با حکم دولت فدرال، به پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارددلاری محکوم شد.
بانک دانسکه دانمارک
بانک دانسکه دانمارک DANSKE BANK موافقت کرد که در ژانویه ۲۰۲۳ بیش از ۲ میلیارد دلار برای پایان دادن به تحقیقات در مورد شکستهای ضد پولشویی بهعنوان بخشی از اعتراف به گناه بپردازد. این پرداخت بین دولت آمریکا و مقامات دانمارکی تقسیم شد.
بانک سوسیته ژنرال فرانسه
بانک سوسیته ژنرال فرانسه Societe GENERALE در سال ۲۰۱۸ متعهد شد ۱.۴ میلیارد دلار بپردازد تا تحقیقات مربوط به رسیدگی به معاملات دلاری خود را در نقض تحریمهای آمریکا علیه کوبا و سایر کشورها و یک اختلاف جداگانه بر سر مقررات ضد پولشویی، حلوفصل کند.
گلدمن ساکس آمریکا
بانک آمریکایی گلدمن ساکس Goldman Sachs با پرداخت ۲.۹ میلیارد دلار به دلیل نقش خود در رسوایی فساد 1MDB مالزی در سال ۲۰۲۰ موافقت کرد. توافق با وزارت دادگستری آمریکا و سایر تنظیمکنندگان آمریکا و خارج از کشور، تحقیقات مربوط به نقش بانکداران آن در کمک به سرقت پول نقد از صندوق دولتی مالزی را حل کرد.
استاندارد چارترد انگلستان
بانک استاندارد چارترد Standard Chartered در سال ۲۰۱۹ با پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکایی و انگلیسی به دلیل انجام تراکنشهای مالی غیرقانونی که تحریمها علیه ایران و سایر کشورها را نقض میکرد، موافقت کرد.
این بانک همچنین ۶۶۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به دلیل انتقال غیرقانونی میلیونها دلار از طریق سیستم مالی آمریکا به نمایندگی از مشتریان در ایران، سودان، لیبی و میانمار به مقامات آمریکایی پرداخت کرد.
دویچه بانک آلمان
دویچه بانکDEUTSCHE BANK آلمان با پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه به نهادهای ناظر آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۱۷ به دلیل عدم جلوگیری از ۱۰ میلیارد دلار معاملات مشکوک در خارج از روسیه موافقت کرد.
کومرتس بانک آلمان
کومرتسبانک آلمان Commerzbank در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد که ۱.۴۵ میلیارد دلار به مقامات آمریکایی بپردازد تا تحقیقات مربوط به معاملات خود با ایران و سایر کشورهای تحریم شده و همچنین تحقیقات جداگانهای در مورد کنترلهای پولشویی خود را حل کند.
بیانپی پاریبا فرانسه
بیانپی پاریبا BNP Paribas غول بانکی فرانسه، ۹ میلیارد دلار برای حلوفصل بازنگری از سوی مقامات آمریکا در سال ۲۰۱۴ پرداخت کرد. این کشور به نقض برخی قوانین مربوط به تحریمهای اقتصادی علیه برخی کشورها و نگهداری سوابق مربوطه، مجرم شناخته شد.
بانک اچاسبیسی انگلستان
بانک اچاسبیسی HSBC انگلستان در سال ۲۰۱۲ با پرداخت ۱.۹۲ میلیارد دلار جریمه برای رسیدگی به تحقیقات چند ساله توسط دادستانهای آمریکا موافقت کرد. این شرکت متهم به عدم اجرای قوانین طراحی شده برای جلوگیری از شویی پولهای جنایی بود.
منبع: بیانیه شرکتها، رویترز
کلمات کلیدی :
سنگینترین مجازات پولشوییمقررات ضدپولشوییپولشویی آمریکا