برونا سگو، رئیس نهاد جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLA در اولین سخنرانی عمومی خود از زمان تصدی ریاست این نهاد، از اصلاحات اساسی و بلندپروازانهای در چارچوب جرایم مالی این اتحادیه با محوریت یک سیستم یکپارچه، مشارکتی و تحت نظارت دقیق رونمایی کرد.
وی در سخنرانی خود در اجلاس مبارزه با جرایم مالی اروپا ۲۰۲۵ در دوبلین، تأکید کرد که مأموریت اصلی AMLA از بین بردن چندپارگی و آسیبپذیری در سیستم مبارزه با پولشویی اروپا است که مدتهاست به دلیل اجرای ناهموار و استانداردهای متفاوت در کشورهای عضو مورد انتقاد قرار گرفته است.
سگو گفت: در گذشته، قوانین و نظارتهای پراکنده و اجرای ناهموار، شکافهایی را در سیستم ما ایجاد میکرد، شکافهایی که مجرمان بهسرعت از آنها سوءاستفاده میکردند؛ با AMLA، ما این شکافها را پر و همکاری در آن سوی مرزها را تقویت خواهیم کرد.
* راهبرد سه محوری مبارزه با جرایم مالی
رئیس آژانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا اعلام کرد که راهبرد این نهاد بر سه «ستون» کلیدی استوار خواهد بود که شامل تضمین استانداردهای هماهنگ اتحادیه اروپا برای شرکتهای مالی، تقویت همکاری نزدیکتر بین ذینفعان خصوصی و دولتی و نظارت مستقیم بر ۴۰ مؤسسه مالی برجسته اتحادیه اروپا میشود.
سگو در شرح جزئیات اولویت اول با ارائه این توضیح که مأموریت آژانس بر سه رکن کلیدی استوار است، اطمینان از تکمیل کتاب قوانین واحد مبارزه با پولشویی و ترویج تفسیر و کاربرد مداوم آن را اولین رکن برشمرد و افزود: با اعمال استانداردهای یکسان در همهجا، پیوندهای ضعیفی را که میتوانند در بازار واحد مورد سوءاستفاده قرار گیرند، از بین میبریم.
وی بهطور خاص به گزارشهای تراکنشهای مشکوک (STR) بهعنوان نمونهای از تناقضات فعلی در سیستم اشاره کرد. آستانههای STR در کشورهای عضو متفاوت است و منجر به اختلاف در استانداردهای گزارشدهی میشود.
رئیس آژانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا گفت: یکی از وظایف AMLA رسیدن به همگرایی است اما منظور ما چیست؟ شروع با تبادل اطلاعات خوب و مؤثر و استانداردهای مشترک برای گزارش تراکنشهای مشکوک STRS، برای تجزیهوتحلیل و ارائه بازخورد منسجمتر.
سگو با اشاره به رکن دوم، بر ایفای نقش AMLA بهعنوان یک قطب مرکزی برای همکاری در چشمانداز پیچیده مالی اتحادیه اروپا تأکید کرد.
وی اظهار داشت: AMLA بهعنوان یک قطب تقویتکننده همکاری بین نهادهای اتحادیه اروپا، مقامات ملی، FIUها و سازمانهای مجری قانون عمل خواهد کرد؛ نهادهای بینالمللی و مقامات غیر اتحادیه اروپا نیز بسیار مهم خواهند بود.
سومین رکن این آژانس، از اوایل سال ۲۰۲۸، اختیارات نظارتی مستقیم AMLA را بر ۴۰ شرکت مالی مهم اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.
این شرکتها که انتظار میرود بازیگران کلیدی در اکوسیستم مالی اروپا باشند، تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل شود که سیستمهای AML نه تنها وجود دارند بلکه از نظر عملیاتی نیز مؤثر هستند.
سگو گفت: این نهادها تحت نظارت دقیق و مداوم قرار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل شود که دفاع قوی در برابر جرایم مالی وجود دارد و بهطور مؤثر کار میکنند.
این مقام اتحادیه اروپا همچنین گفت: هدفی که فکر میکنم باید در نظر بگیریم، هزینههای انطباق است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین بهگونهای تدوین میشوند که به اهدافی که همه ما میخواهیم برسند اما درعینحال هزینهها را به حداقل برسانند.
کلمات کلیدی :
اتحادیه اروپامبارزه با پولشوییراهبرد مبارزه با جرایم مالی اتحادیه اروپاتراکنشهای مشکوک