نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 4 بهمن 1403 | 15:08:35

استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی!

کلاهبرداران هندی از ارز دیجیتال تتر برای انجام عملیات پولشویی در خارج از مرزهای کشور استفاده می‌کنند.

جنایتکاران سایبری در ایالت راجستان هند از ارزهای دیجیتال مانند تتر USDT برای انتقال مالیات شناور به اپراتورهای کلاهبرداری خارج از کشور استفاده می‌کنند.

مطبوعات محلی اعلام کرده اند که پلیس ایالت راجستان چندین فرد مشکوک را دستگیر کرده است که نقش مهمی در تبدیل حدود یک کرور پول نقد به تتر ایفا کرده‌اند.

یکی از مقامات پلیس افشا کرد که پول‌های جمع‌آوری شده از فعالیت‌های کلاهبرداری دیجیتالی به ارزهای دیجیتال تبدیل و به صرافی‌های ارزهای دیجیتال ارسال شده است.

مجرمان سایبری بیشتر از مردم، حساب‌های بانکی، کارت‌های خودپرداز، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌ها را به دست می‌آورند و سپس آن‌ها را برای انتقال وجوه غیرقانونی به صرافی‌های رمزنگاری محلی استفاده می کنند.

در ماه مه ۲۰۲۴، تتر اعلام کرد که با شرکت Chainalysis همکاری می‌کند تا یک پلتفرم نظارتی بر تراکنش‌ها ارائه دهد. این سیستم قصد دارد فعالیت‌های بازار ثانویه را پیگیری و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی نماید.

منبع: crypto.news

کلمات کلیدی : تترپولشوییکلاهبرداری هند