به گزارش بالکان اینسایت، دفتر دادستانی استانبول روز جمعه اعلام کرد که پلتفرم دارایی‌های دیجیتال کوینو (COINO) و ۱۵ شرکت دیگر به اتهام پولشویی توقیف و ۱۷ مظنون بازداشت شده‌اند.
در این گزارش آمده است که از این شرکت ارز دیجیتال به عنوان واسطه در پولشویی درآمدهای مجرمانه متعلق به مظنونین و بستگان آنها که دارایی‌هایشان ناشی از جرم تلقی می‌شد و با تصمیم دادگاه صلح کیفری استانبول توقیف شده بود، استفاده شده است.
دفتر دادستانی اعلام کرد که ارزش جابجایی‌های ارز دیجیتال احتمالاً نزدیک به ۷۷۰ میلیون دلار آمریکا بوده است.
دفتر دادستانی اعلام کرد که ۶۴۵ نفر از ۸۰۲ شخص حقیقی که از حساب‌های این شرکت پول دریافت کرده‌اند، با جرایمی مانند شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی یا اعتباری مرتبط بوده‌اند؛ ۱۷۲ نفر از این افراد به دلیل این جرایم مورد تحقیق یا پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند همچنین تحقیقات و پیگردهای قانونی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با جرایم مشابه، پول را به حساب این شرکت منتقل کرده‌اند، در حال انجام است.
صندوق بیمه پس‌انداز و سپرده ترکیه TMSF متولیان این شرکت‌ها را منصوب و مدیران فعلی آنها را برکنار کرده است.
طبق گزارش Chainalysis ، تا سال ۲۰۲۵، ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای ارزهای دیجیتال ظهور کرده و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تراکنش سالانه را ثبت کرده است.
گروه‌های تبهکار به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند زیرا به آنها اجازه می‌دهد تا پول را به سرعت و از طریق مرزها جابجا کنند و در عین حال هویت خود را پشت آدرس‌های کیف پول ناشناس پنهان کنند.
سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا در ۱۵ جولای اعلام کرد که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال، CASPها، به لطف ویژگی‌هایی مانند ناشناس بودن، انتقال وجه بین مرزی و سرعت، با «خطرات قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم» مواجه هستند.
کلمات کلیدی :
پولشوییارز دیجیتالپولشویی ترکیهارز دیجیتال ترکیه