نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

دوشنبه، 1 بهمن 1403 | 08:12:01

تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه

وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه مبارزه مستمر خود با شرط‌بندی غیرقانونی و قمار را ادامه می‌دهد که در جلوگیری از پولشویی و انتقال درآمدهای جرم اهمیت زیادی دارد.

به گزارش سی ان ان ترک، در همین راستا، شورای تحقیقات جرایم مالی (MASAK) اعلام کرد که بیش از ۲۸۰ هزار حساب بانکی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ برای جمع‌آوری پول شرط‌بندی غیرقانونی استفاده شده و این پول‌ها به گروه‌های جرم‌ سازماندهی شده منتقل شده است.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه نیز تاکید کرد: مهم است که شهروندان، به ویژه دانش‌آموزان و جوانان، بسیار دقت کنند و از عضویت در سایت‌ها و پلتفرم‌های غیرقانونی خودداری کنند و اطلاعات شخصی و مالی خود را با گروه‌های جرم‌ سازماندهی شده به اشتراک نگذارند.

MASAK همچنین گزارش داد که پول‌های حاصل از شرط‌بندی غیرقانونی پس از جمع‌آوری از طریق پرداخت‌ها و موسسات خدمات مالی الکترونیکی، به حساب‌های بانکی منتقل می‌شود و سپس به ارزهای دیجیتال تبدیل شده و به سرکردگان گروه‌های جرم‌ سازماندهی شده ارسال می‌شود.

مهمت شیمشک افزود: ما عزم داریم تا تمامی فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را به طور کامل متوقف کنیم و اقدامات جدیدی برای کاهش جرایم مالی و پیشگیری از آن‌ها در دستور کار داریم. وی همچنین تأکید کرد که موسسات مالی نقش حیاتی در این مبارزه دارند و گفت:MASAK به‌زودی نظارت‌های خود را بر موسسات مالی، به ویژه درگاه های پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال، تشدید خواهد کرد

کلمات کلیدی : پولشوییترکیهشرط‌بندیقماردرآمدهای جرم