نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 18 آذر 1403 | 14:23:34

خرید شرکت‌های ورشکسته راهکار پولشویی در سوئد

پلیس سوئد اعلام کرد که باندهای جنایتکار با خرید شرکت‌های ورشکسته یا تعطیل به دلیل ضرر و زیان، از آنها برای پولشویی استفاده می‌کنند.

به گزارش رادیو سوئد، بر اساس گزارش جدید مرکز اطلاعات ملی سوئد، این باندها شرکت‌ها را نقداً و بدون حواله بانکی خریداری می‌کنند سپس آنها را به‌صورت ساختگی اداره و فاکتورهای سود و پرداخت‌های وارد شده به بانک‌ها را به نام شرکت ثبت می‌کنند.

بنا به این گزارش، شبکه جرایم سازمان‌یافته در سوئد به‌منظور پولشویی، فروشگاه‌های مواد غذایی، مراکز آرایشگری، فروشگاه‌های کوچک، کارواش خودرو و غیره را خریداری می‌کند.

این اقدام به آنها امکان دسترسی به یک کسب‌وکار یا شرکت تأسیس شده با سابقه خوب، حساب‌های بانکی همچنین شماره مالیات و رتبه اعتباری مناسب را می‌دهد.

بررسی‌های یوروپل نشان می‌دهد که 80 درصد از کل باندهای جنایی در اتحادیه اروپا از شرکت‌ها برای پولشویی استفاده می‌کنند.

کلمات کلیدی : پولشوییپولشویی در سوئدشرکت‌های ورشکستهشرکت‌ ورشکسته پولشویی