آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود

خزانه‌داری آفریقای جنوبی در بیانیه خود اعلام کرد که استانداردهای 9 حوزه بهبود یافته است که به 8 مورد از آنها به "تا حد زیادی پرداخته شده" و یک مورد به "تا حدی رسیدگی شده" ارتقاء یافته است.

این بدان معناست که آفریقای جنوبی اکنون با 16 مورد از 22 مورد اقدام، عمل کرده و 6 مورد دیگر تا فوریه 2025 تکمیل می‌شود.

آفریقای جنوبی در فوریه 2023 به لیست خاکستری FATFاضافه شد اما از آن زمان تاکنون در زمینه‌هایی مانند نظارت بهتر بر متخصصان پرخطر، بهبود نحوه ردیابی و توقیف عواید حاصل از جرایم و اجرای مؤثر تحریم‌های مالی، پیشرفت کرده است.

با این حال، هنوز اقداماتی وجود دارد که آفریقای جنوبی باید برای خروج از لیست خاکستری تا فوریه 2025 انجام دهد. این موارد شامل اعمال تحریم‌های بهتر برای تخلفات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اطمینان از اینکه مقامات می‌توانند به‌سرعت به اطلاعات دقیق مالکیت ذی‌نفع دسترسی داشته باشند و افزایش تحقیقات و پیگرد قانونی در مورد پرونده‌های مهم پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

برای حسابداران، مهم است که اطمینان حاصل کنند که مشتریان، اطلاعات مالکیت سودمند خود را تا 30 نوامبر 2024 به درستی در کمیسیون شرکت‌ها و مالکیت معنوی (CIPC) و دفتر کارشناسی ارشد ثبت کرده‌اند. این امر به برآورده کردن الزامات FATF کمک کرده و از هدف آفریقای جنوبی برای خروج از لیست خاکستری حمایت می‌کند.

اگر آفریقای جنوبی بتواند به مسائل باقیمانده رسیدگی کند، FATF می‌تواند در اواسط سال 2025 برای بررسی پیشرفت از آن بازدید کند که ممکن است منجر به حذف این کشور از لیست خاکستری تا ژوئن 2025 شود. 

این امر اعتماد به سیستم مالی آفریقای جنوبی را افزایش داده و مبارزه با جرایم مالی را تقویت می‌کند.