نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

دوشنبه، 8 بهمن 1403 | 09:12:23

اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی

یک بانک بزرگ پرتغالی مدیر ارشد ریسک خود را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جعل اخراج کرد.

نووا بانکو Novo Banco پرتغال پس از تحقیقات داخلی در مورد تراکنش‌های مالی مشکوک در معاملات شخصی خود، کارلوس براندائو، مدیر ارشد ریسک خود را اخراج کرد و این فرد اکنون تحت تحقیقات جنایی است.

این بانک مستقر در لیسبون و چهارمین وام دهنده بزرگ پرتغال اعلام کرد که نگرانی‌های خود را به نهاد تنظیم کننده بانکی این کشور ارجاع داده و شکایتی را به دفتر دادستانی عمومی ارائه کرده است.

نووا بانکو گفت: «این تصمیم پس از شناسایی تراکنش‌های مالی مشکوک در حوزه شخصی این فرد از طریق فرآیندهای داخلی بانک اتخاذ شد.»

دفتر دادستان کل تأیید کرد که مراحل تحقیق توسط اداره مرکزی تحقیقات و اقدامات جنایی برای جمع‌آوری شواهد مربوط به "کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جعل" توسط یک مدیر بانک انجام می‌شود.

براندائو در ژوئیه 2017 به نووا بانکو پیوست و از سپتامبر 2022 به‌عنوان عضو هیئت اجرایی و مدیر ارشد ریسک خدمت کرده بود.

75 درصد نووا بانکو متعلق به صندوق آمریکایی لون استار Lone Star است که در سال 2014 از بقایای فروپاشی بانک BES پس از کمک مالی چند میلیارد یورویی دولت پرتغال تأسیس شد.

منبع: fstech

کلمات کلیدی : ریسک بانکپرتغالکلاهبرداری مالیاتیپولشوییتراکنش‌های مشکوکاخراج مدیر


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

بيشتر

اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما